Справа № 138/1442/25
Провадження №:1-кс/138/442/25
02 червня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025020160000243 від 12.05.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУкраїни,-
27.05.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.05.2025 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що у період часу із 06.05.2025 по 10.05.2025 невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Vivarо», заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 156500 гривень, які остання перерахувала на карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
За даним фактом слідчим СВ Могилiв - Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вiнницькiй області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025020160000243 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» остання натрапила на оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Vivaro». Так, 06.05.2025 потерпіла вирішила зателефонувати на вказаний у оголошені номер НОМЕР_1 через інтернет застосунок «Вайбер». Під час телефонної розмови із невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_5 , останній повідомив, що зробить знижку на вказаний автомобіль та пережене його за 4000 доларів США із Польщі. Того ж дня під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що потрібно надіслати грошові кошти у сумі 14 000 гривень для оформлення документів, нащо остання погодилася та надіслала грошові кошти у сумі 14 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .
У подальшому 08.05.2025 ОСОБА_4 знову зателефонувала на номер НОМЕР_1 та запитала як справи з приводу перегону автомобіля. У відповідь їй було повідомлено, що дуже поганий зв'язок, у зв'язку із тим, що перебувають на кордоні. Також під час розмови їй було знову постановлено умову надіслати 32 000 тисячі гривень, аби здійснити розмитнення автомобіля. На вказану умову потерпіла погодилася та в той же день надіслала 32 000 тисячі гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 .
Так, 09.05.2025 потерпіла знову здзвонилася із невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_5 по номеру телефону НОМЕР_1 та під час розмови він повідомив аби потерпіла знову надіслала грошові кошти на оформлення документів. ОСОБА_4 знову погодилася на його умови та надіслала на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 23 000 тисячі гривень та 30 000 тисяч гривень двома платіжками.
10.05.2025 ОСОБА_4 знову зателефонувала по номеру телефону НОМЕР_1 , аби запитати коли прибуде автомобіль. Однак у відповідь почула від того ж самого невідомого чоловіка, що потрібно ще грошові кошти у сумі 40 000 тисяч гривень, для оформлення митних документів. ОСОБА_4 погодилася та надіслала йому грошові кошти у сумі 20 000 тисяч гривень та 20 000 тисяч гривень на банківську карту НОМЕР_6 . У подальшому того ж дня невідомий чоловік знову попросив її аби вона терміново надіслала йому грошові кошти у сумі 17 500 тисяч гривень на банківську карту НОМЕР_7 , що потерпіла і зробила.
Відповідно до показів наданих ОСОБА_4 остання переказувала кошти на декілька банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Під час перевірки банківської карти із номером НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 встановлено, що вона знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки збігається BIN банківської карти із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - 4441 11. BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.
Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 . « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює тільки на мобільних пристроях.
Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської картки НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому, дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття коштів з даної картки, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання просить задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний тел. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливість ознайомитися з ними та отримати копію інформації по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 05.05.2025 по теперішній час у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості щодо:
- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- платіжних доручень;
- чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів;
- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;
- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
Дана ухвала діє до 02.08.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_17