Справа №452/1/25
Провадження №1-кс/452/343/2025
29 травня 2025 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024142290000260 від 23 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),-
Клопотання складено дізнавачем 27 травня 2025 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі - прокурор).
27 травня 2025 року клопотання надійшло до суду.
Дізнавачем у клопотанні зазначено, що 23 грудня 2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08 грудня 2024 року та 13 грудня 2024 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 12303 грн. 00 коп..
Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 за оренду квартири добровільно перерахував невідомій особі грошові кошти на загальну суму 12303 грн. 00 коп., а саме 08 грудня 2024 року о 13 год. 20 хв. та о 13 год. 44 хв. в сумі 603 грн. 00 коп. та в сумі 7800 грн. 00 коп. відповідно, на банківську карту № НОМЕР_1 , а також 13 грудня 2024 року о 21 год. 40 хв. в сумі 3900 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_2 , після чого майбутній орендодавець перестав виходити на зв'язок.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142290000260 від 23 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході отриманого тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 встановлено, що 13 грудня 2024 року о 21:40:43 год. на банківську карту № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти в сумі 3900 грн. 00 коп.. В подальшому 13 грудня 2024 року о 21:41:43 год. грошові кошти в сумі 400 грн. 00 коп. перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 та 13 грудня 2024 року о 21:42:22 год. грошові кошти в сумі 3500 грн. 00 коп. перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 .
В клопотанні дізнавача ставиться питання про надання їй та іншим дізнавачам тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , інформації щодо обслуговування таруху коштів по вказаній банківській картці за період з 00 год. 00 хв. 13 грудня 2024 року по 24 год. 00 хв. 15 грудня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за вказаний період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків, фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування), з наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження, з одночасним зобов'язанням працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку документацію чи їх копії.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв'язку. Разом з тим, дізнавач у п.3 клопотання прохала розгляд справи проводити без її участі та без участі прокурора, додатково зазначивши, що ініціатори клопотання підтримують його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв'язку.
За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та руху коштів по банківській карті№ НОМЕР_4 дійсно перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданнямможливості дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення, а саме:
- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема, прізвище, ім'я та по-батькові особи, місце реєстрації такої особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;
- інформації про обслуговування та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 13 грудня 2024 року по 24 год. 00 хв. 15 грудня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Строк дії даної ухвали встановити до 10 липня 2025 року.
Роз'яснити представнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1