Справа № 592/8329/25
Провадження № 1-кс/592/3558/25
27 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001360, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12025200480001360, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 25.04.2025 близько 18 год 00 хв в месенджері «Facebook», гр. ОСОБА_4 натрапила на оголошення, щодо отримання грошової « ОСОБА_5 » в розмірі 6300 грн. Перейшовши за посиланням (не збереглося). Остання помітила певні відомості, щодо реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознайомившись із якими, ОСОБА_4 одразу вийшла із даного сайту. Через деякий час останній надійшов дзвінок від невідомої особи (не зберігся), у ході розмови з якою ОСОБА_4 виконувала певні вказівки, які останній були зазначені. 26.04.2025 о 03 год. 54 хв. із кредитної банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить останній, було списано грошові кошти на суму 29873 грн 09 коп. на рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄО №46646 від 14.05.2025).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 15.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480001360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу допиту потерпілої від 09.05.2025 вбачається, що 28.04.2025 потерпіла віддала свій телефон до ремонту та забрала його 08.05.2024, після чого помітила, що 26.04.2025 о 03 год 54 хв із її картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 29873 грн 09 коп. на рахунок НОМЕР_2 .
Так, інформація по картці № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200480001360 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься така інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025,із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025,у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2025 по 27.05.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.