Справа № 592/8252/25
Провадження № 1-кс/592/3513/25
27 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД ВП № 2 (м.Путивль) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520001851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12024205520001851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що до Сумського РУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 , як пенсію за період часу з 01.10.2022 по 30.04.2023 у сумі 145190,00 грн.
Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішньо-переміщена особа, який проживав за адресою: АДРЕСА_1 , та який отримував пенсію.
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер, про що мається актовий запис №821 від 23.09.2022.
04.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо повернення пенсії в загальній сумі 145190,00 грн за період 01.10.2022 по 30.04.2023.
08.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 повернуті кошти в межах залишку в сумі 0,25 грн, про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023 №46/3-17/16690/2023.
Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 145189,75 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті.
03.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.12.2024 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який зараховувались пенсійні виплати ОСОБА_4 .. В ході опрацювання отриманої інформації встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок пенсійних виплат, котрі в подальшому за допомогою мобільного додатку були перераховані на власну банківську картку НОМЕР_2 . А також встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Так, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 28.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024205520001851, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ПД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом заволодіння грошовими коштами.
Із заяви про отримання пенсії неналежною особою вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер, про що мається актовий запис №821 від 23.09.2022. 04.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо повернення пенсії в загальній сумі 145190,00 грн за період 01.10.2022 по 30.04.2023. 08.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 повернуті кошти в межах залишку в сумі 0,25 грн, про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023 №46/3-17/16690/2023. Отже, залишок невідшкодованих коштів складає 145189,75 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті. Також вбачається, що кошти ОСОБА_4 перераховувалися на рахунок НОМЕР_1 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 20.05.2025 у кримінальному провадженні № 12024205520001851 від 28.11.2024, вбачається зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 пенсійних виплат, котрі в подальшому за допомогою мобільного додатку були перераховані на власну банківську картку НОМЕР_2 . А також встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Так, інформація по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12024205520001851 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.10.2022 по 01.06.2023 такі відомості:
- на чиє ім'я було відкрито банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 01.06.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 01.06.2023;
- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 01.06.2023;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 01.06.2023;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 01.06.2023;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.