справа № 166/326/25
провадження № 1-кс/166/405/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 травня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025035570000026 від 26 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 15 травня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що 25.02.2025 року близько 12 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 74 230 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 22.02.2025 року об 11:15 год в додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомого користувача « ОСОБА_6 » з пропозицією заробітку, на що остання погодилась та продовжила спілкування в тому ж додатку з користувачем з ніком « ОСОБА_7 ». Невідома особа пояснила, що за виконання різних завдань ОСОБА_5 отримає грошову винагороду. В подальшому починаючи з 23.02.2025 року потерпіла виконувала завдання, які їй надсилав користувач з ніком « ОСОБА_7 », в основному суть цих завдань полягала в перегляді сайтів. 25.02.2025 року в ході виконання завдань « ОСОБА_7 » попросила потерпілу переказати певну суму грошових коштів на картку, з її слів це робиться для того, щоб в подальшому остання змогла отримати та вивести власний заробіток. Заявниця погодилась та 25.02.2025 о 13:06 год з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 30 557, 63 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та о 14:17 год на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 30 557, 63 грн. Окрім цього, того ж дня о 12:07 год заявниця перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1809 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та о 12:34 год на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 11 306,25 грн, які їй надсилала невідома особа. Загальна сума перерахованих коштів становить 74 230, 51 грн. В подальшому користувач « ОСОБА_7 » повідомив, що для того щоб остаточно вивести грошові кошти ОСОБА_5 потрібно було виконати останнє завдання, яке полягало в тому, що їй необхідно переказати кошти в сумі близько 60 000 грн. Після цього заявниця відмовилась від даної пропозиції та зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. Студениця Житомирської області.
Згідно з випискою про рух коштів 25.02.2025 о 14:17 год на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 29520 грн, відправник - ОСОБА_9 . Після зарахування вищезазначених грошових коштів цього ж дня ОСОБА_8 розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд шляхом перерахунку грошових коштів о 15:36 год з картки № НОМЕР_3 в сумі 21000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
За допомогою пошукової системи «Google» визначено банк за номером картки № НОМЕР_7 ., а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_7 . Проте відомості за банківською карткою належать до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 25.02.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 25.02.2025 року близько 12 години невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 74 230 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Крім того, установлено, що в подальшому частина грошових коштів, а саме 21000 грн була перерахована на банківську карту № НОМЕР_7 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000026 від 26.02.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.02.2025, протоколом огляду предмета від 09.05.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами, належних ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 20.02.2025 по 01.03.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , у кримінальному провадженні № 12025035570000026 від 26.02.2025 можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_7 з 00 год 20.02.2025 по 01.03.2025, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_7 ;
- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_7 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 22 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1