справа № 166/144/25
провадження № 1-кс/166/404/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 травня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025035570000005 від 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 15 травня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 19.01.2025 року близько 18:43 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 398 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 19.01.2025, до неї зателефонували з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_3 , в розмові особа чоловічої статі представився працівником банку та повідомив, що її картку № НОМЕР_1 хочуть взламати та зняти грошові кошти. В подальшому невідомий чоловік пояснив, що для того, щоб гроші не знялися, необхідно ввести відповідні значення у відповідні поля. А тому у поле «отримувач» заявниця вписала номер картки, яку казав чоловік, а саме № НОМЕР_2 , а в призначенні «скасування операції від 19.01.2025». Також в подальшому у поле «сума» остання вписала цифри, які вказаний чоловік також диктував, а саме НОМЕР_4 і натиснула внизу «оплатити», відповідно переказавши грошові кошти зі своєї картки на картку невідомої особи № НОМЕР_2 . 19.01.2025 близько 18:30 вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб переглянути скільки грошових коштів лишилось на рахунку. Зайшовши, остання побачила, що з вищевказаного рахунку знято грошові кошти в сумі 11398 грн на картку невідомого банку № НОМЕР_2 .
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 31.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який потерпіла перерахувала грошові кошти.
Встановлено, що 19.01.2025 о 18:50 год з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено грошовий переказ коштів в сумі 11011 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 21.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на який ОСОБА_6 перерахував грошові кошти.
Встановлено, що картка № НОМЕР_5 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає в м. Київ.
За ОСОБА_7 закріплений фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 .
Отже, ОСОБА_7 , який може бути причетний до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номеру НОМЕР_6 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 01.01.2025 по 30.01.2025, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 21.01.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 19.01.2025 року близько 18:43 год, невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 398 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , які в подальшому були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний абонентський номер НОМЕР_6 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000005 від 21.01.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2025, протоколом огляду предмета від 10.05.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2025 по 30.01.2025, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_6 , а саме копію інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ), встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 01.01.2025 по 30.01.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 22 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1