справа № 166/152/25
провадження № 1-кс/166/407/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 травня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025035570000006 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 травня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що 24.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 за № 12025035570000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/152/24 від 29.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 . Встановлено, що картка НОМЕР_2 відкрита 23.01.2025 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . З виписки про рух коштів слідує, що 24.01.2025 год на картку зараховано грошові кошти в сумі 8000 грн з картки ОСОБА_5 .
Після зарахування коштів здійснюється перекази з картки:
- 24.01.2025 о 15:07 год переказ 11000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку НОМЕР_4 ;
- 24.01.2025 о 15:12 год переказ 8000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку НОМЕР_5 ;
- 24.01.2025 о 15:21 год переказ 4000 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку НОМЕР_5 ;
- 24.01.2025 о 16:59 год зарахування 8000 грн переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Проте відомості по даних банківських картках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 25.01.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 24.01.2025 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, грошовими коштами в сумі 8400 грн. ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , які в подальшому були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000006 від 25.01.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.01.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , копію інформації щодо:
1) - відомостей про власників банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 20.01.2025, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- копію документів, на підставі яких була відкриті банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , даного про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
- інформацію про суму грошових коштів на банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 22 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1