Справа № 466/4411/25
Провадження № 1-кс/466/1443/25
12 травня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000261 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
09 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000261 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2025 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу моноколеса марки «Sherman» моделі l, заволоділа грошовими коштами, 25.01.2025 о 16.03 год., - 80000 гривень, 30.01.2025 о 18:29 год., - 77000 грн, в результаті чого невідома особа своїми протиправними діями завдала значної шкоди потерпілому на загальну суму 157 000 гривень. ІТС ІПНП 4487.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.01.2025 року в період часу з 13:00 год., по 17:00 год., точний час не повідомив, з метою купівлі моноколеса марки «Sherman» моделі l, перейшов на раніше незнайомий йому інтернет web-сайт на якому раніше нічого не замовляв, ІНФОРМАЦІЯ_1 в подальшому перейшов до каталогу сайту та відкрив вкладку електро велосипеди, ІНФОРМАЦІЯ_2
На вкладці списку електро велосипедів, обрав моноколесо марки «Sherman» моделі l, вартістю 157 000 гривен, ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та електронну пошту.
Після чого на мобільний номер телефону потерпілого з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 перетелефонував невідомий чоловік який повідомив що, було здійснено замовлення моноколеса марки «Sherman» моделі l, вартістю 157 000 гривень на їхньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив що вказане моноколесо є в наявності, однак для оформлення вказаного замовлення необхідно здійснити повну оплату у сумі 157 000 гривень, доставка безкоштовна.
В подальшому на месенджер «Viber» з номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення із наступним змістом: ELEKTROBIZ, Номер заказу:80918, Рахунок: ФОП ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Картка: НОМЕР_5 ОСОБА_6 , Ціна:157000грн, Звертаємо Вашу увагу, що посилка зберігається у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 5 днів. Потім повертається назад, Просимо забирати посилки вчасно.
25.01.2025 о 16.03 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 і потерпілий здіи?снив грошовий переказ із своєі? картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі - 80000 гривень, 30.01.2025 о 18:29 год., здійснив другий грошовий переказ із своєі? картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківський? рахунок НОМЕР_4 у сумі - 77000 грн, загальна сума оплати становить 157 000 гривень.
На теперішній час замовлення так і не було відправлено, до сьогоднішнього дня, грошові кошти невідома особа не повернула, відписує у месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , різного роду обіцянки щодо відправки товару або повернення грошових коштів.
З огляду вищеописану поведінку продавця, можна дійти висновк, що він не збирається відправляти товар або повертати грошові кошти.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку: АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 25.01.2025 по 30.01.2025 року.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку: АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання, призначене на 12.05.2025 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті картці НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг«ABank24») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті НОМЕР_5 , в період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 25.01.2025 по 30.01.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Зобов'язати представника або уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , забезпечити можливість вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв'язку із введеним воєнним станом на території України.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1