12.05.2025 Ñïðàâà ¹ 940/358/25
Ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³ ¹ 1-êñ/940/137/25
Ó Õ Â À Ë À
²ìåíåì Óêðà¿íè
12 òðàâíÿ 2025 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Òåò³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â,
âñòàíîâèâ:
 ïðîâàäæåíí³ ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çíàõîäÿòüñÿ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 27.02.2025 ðîêó çà ¹ 12025116300000018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
 õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 20.02.2025 ðîêó áëèçüêî 19 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ³ç íåâ³äîìîþ îñîáîþ ïðî ìîæëèâ³ñòü çàðîá³òêó ãðîøåé, äîáðîâ³ëüíî, ñàìîñò³éíî ç âëàñíî¿ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ïåðåðàõóâàëà êîøòè â ñóì³ 2000 ãðí. íà áàíê³âñüêó êàðòêó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ï³ñëÿ ÷îãî 21.02.2025 ðîêó ÎÑÎÁÀ_3 ïåðåðàõóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè äâîìà ïëàòåæàìè 5500 ãðí. òà 8250 ãðí. íà áàíê³âñüêó êàðòêó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ¹ ÍÎÌÅÐ_2 .  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_3 ç'ÿñóâàëà, ùî âîíà ñòàëà æåðòâîþ øàõðà¿â.
06.05.2025 ðîêó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Òåò³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áóëî çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, à ñàìå äî ³íôîðìàö³¿ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , òà âñòàíîâëåíî, ùî ïîòåðï³ëà ÎÑÎÁÀ_3 20.02.2025 ðîêó î 20 ãîä. 04 õâ. 55 ñ. íà âêàçàíó áàíê³âñüêó êàðòêó, ÿêà ïðèâ'ÿçàíà äî ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 , ïåðåðàõóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 2000 ãðí., îòðèìóâà÷ ÎÑÎÁÀ_4 . ϳñëÿ öüîãî, 20.02.2025 ðîêó î 20 ãîä. 12 õâ. 44 ñ. ãðîøîâ³ êîøòè áóëî ïåðåðàõîâàíî íà áàíê³âñüêó êàðòêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ÿêà åì³òîâàíà â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ».
Ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî éîãî â÷èíåííÿ, ó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó äîñòóï³ äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, à òîìó ñòàðøèé ä³çíàâà÷ ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, òà äîñòóïí³ áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùîäî áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ, à ñàìå äî ³íôîðìàö³¿ ïðî:
ðóõ êîøò³â çà ïåð³îä ÷àñó ç 20.02.2025 ðîêó ïî ÷àñ ïðåä'ÿâëåííÿ óõâàëè äëÿ âèêîíàííÿ ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó, à òàêîæ âñ³ì îñíîâíèì òà äîäàòêîâèì êàðòêàì, ùî â³äêðèò³ òà îáñëóãîâóþòüñÿ çàçíà÷åíèì âèùå ðàõóíêîì, â òîìó ÷èñë³ ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é ïî ðàõóíêó (ïðî ïåðåêàç òà îòðèìàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó ç ïîâíèì âêàçàííÿì òà ðîç'ÿñíåííÿì êîíòðàãåíò³â êîæíî¿ âõ³äíî¿ òà âèõ³äíî¿ òðàíçàêö³¿ - äåáåò/êðåäåò);
ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè â³ää³ëåííÿ áàíêó, òåðì³íàëó àáî áàíêîìàòó, éîãî íîìåðó, ÷àñó â÷èíåííÿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè âèäàíèõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ âñ³õ êîíòðàãåíò³â, Ï.².Ï. ô³çè÷íî¿ îñîáè, íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â, íîìåð ðàõóíêó, êîä ªÄÐÏÎÓ, ÌÔÎ, íàçâà áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ðåôåðåíò êîæíîãî ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó, íîìåð àáî ³íø³ ñèìâîëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíçàêö³¿, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â, âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â /êîìàíä/, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíçàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â);
äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ â³äêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî âèùå áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó (êîﳿ çàÿâ ïðî ïðèºäíàííÿ äî äîãîâîðó ïðî êîìïëåêñíå áàíê³âñüêå îáñëóãîâóâàííÿ, êîﳿ ïàñïîðò³â òà ðåºñòðàö³éíèõ íîìåð³â êàðòîê ïëàòíèêà ïîäàòê³â, äîâ³äîê ïðî ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îñîáè, âñ³ ðåºñòðîâàí³ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè â ñèñòåì³);
ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåâåäåí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòåðíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íåðíåò-ñàéò³â), âêàçàòè ¿õ, à òàêîæ çàçíà÷èòè IP-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ¿õ â³äâ³äóâàííÿ, çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ äî ìîá³ëüíîãî òà WEB îíëàéí-áàíê³íãó, çàçíà÷èòè MAC- òà IMEI-àäðåñè îáëàäíàííÿ (ìîá³ëüíîãî ïðèñòðîþ, ïëàíøåòíîãî ïðèñòðîþ, êîìï'þòåðíîãî îáëàäíàííÿ ç éîãî íàçâîþ), çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿì ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ;
ó ðàç³ ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè âèêîðèñòàíî íà îïëàòó ïîñëóã, íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ, ïàðàìåòðè åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â êîðèñòóâà÷à: «secureelementid», óí³êàëüí³ åëåêòðîíí³ â³äáèòêè åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â, ùî âèêîíóþòü ðîëü ³äåíòèô³êàòîðà öèõ åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â, äî ÿêèõ ï³äâ'ÿçàíà áàíê³âñüêà êàðòêà;
ôîòî òà â³äåî ô³êñàö³þ ùîäî îñîáè, ÿêà ó â³ää³ëåíí³ áàíêó, ÷åðåç òåðì³íàëè, áàíêîìàòè îòðèìóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè ç áàíê³âñüêèõ êàðò, ùî ðàõóþòüñÿ çà äàíèì ðàõóíêîì çà ïåð³îä ç 20.02.2025 ðîêó ïî ÷àñ ïðåä'ÿâëåííÿ óõâàëè äëÿ âèêîíàííÿ, ïðè öüîìó çàçíà÷èâøè àäðåñè ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ â³ää³ëåíü áàíê³â, òåðì³íàë³â, áàíêîìàò³â;
³íôîðìàö³¿ ïðî âñ³ ïðîâåäåí³ ð2ð-ïåðåêàçè (ç âêàçàííÿì ïîâíîãî íîìåðó áàíê³âñüêî¿ êàðòêè îòðèìóâà÷à, ïðî ñèñòåìó ïåðåêàçó, ïîâíå ðîçøèôðóâàííÿ íîçâè òîðãîâöÿ ( ç âêàçàííÿì þðèäè÷íî¿ àäðåñè òà þðèäè÷íî¿ îñîáè), ôàêòè÷íî¿ àäðåñè òåðì³íàëó ID òðàíçàêö³¿, òî÷íó äàòó òà ÷àñ (õâèëèíè òà ñåêóíäè) ïðîâåäåíî¿ îïåðàö³¿, íîìåð ÷åêó RRN, êîä àâòîðèçàö³¿ áàíêó-åêâàéðó òà áàíêó-åì³òåíòó).
 ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñòàðøèé ä³çíàâà÷ ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 íå ïðèáóëà, ïðîñèòü çä³éñíþâàòè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ çà ¿¿ â³äñóòíîñò³, êëîïîòàííÿ ï³äòðèìóº òà ïðîñèòü éîãî çàäîâîëüíèòè.
³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðåäñòàâíèê îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå âèêëèêàâñÿ.
Ðîçãëÿíóâøè äàíå êëîïîòàííÿ, ââàæàþ, ùî âîíî º îá'ðóíòîâàíèì òà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 2 ñò. 131, ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 161 öüîãî Êîäåêñó.
³äïîâ³äíî äî ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï'ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîêàçè, ÿêèìè éîãî îá'ðóíòîâàíî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ñòàðøèì ä³çíàâà÷åì ñåêòîðó ä³çíàííÿ îá'ðóíòîâàíî äîâåäåíî â êëîïîòàíí³, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ùîäî áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12025116300000018 â³ä 27.02.2025 ðîêó, çîêðåìà äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ñàìîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðè÷åòíèõ äî íüîãî îñ³á, îòðèìàòè äàíó ³íôîðìàö³þ ³íøèì øëÿõîì íåìຠìîæëèâîñò³, îòðèìàí³ â³äîìîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîçâîëó äî ¿õ äîñòóïó, à òîìó º äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ äàíîãî êëîïîòàííÿ.
Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 159, 162-164, 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ
óõâàëèâ:
Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ä³çíàâà÷à ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè íà÷àëüíèêó ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ êàï³òàíó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ñòàðøîìó ä³çíàâà÷ó ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ êàï³òàíó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ñòàðøîìó ä³çíàâà÷ó ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ñòàðøîìó ëåéòåíàíòó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ä³çíàâà÷ó ñåêòîðó ä³çíàííÿ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 3 Á³ëîöåðê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓ ÍÏ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ êàï³òàíó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, äîñòóïí³ áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùîäî áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ, à ñàìå äî ³íôîðìàö³¿ ïðî:
ðóõ êîøò³â çà ïåð³îä ÷àñó ç 20.02.2025 ðîêó ïî ÷àñ ïðåä'ÿâëåííÿ óõâàëè äëÿ âèêîíàííÿ ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó, à òàêîæ âñ³ì îñíîâíèì òà äîäàòêîâèì êàðòêàì, ùî â³äêðèò³ òà îáñëóãîâóþòüñÿ çàçíà÷åíèì âèùå ðàõóíêîì, â òîìó ÷èñë³ ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é ïî ðàõóíêó (ïðî ïåðåêàç òà îòðèìàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó ç ïîâíèì âêàçàííÿì òà ðîç'ÿñíåííÿì êîíòðàãåíò³â êîæíî¿ âõ³äíî¿ òà âèõ³äíî¿ òðàíçàêö³¿ - äåáåò/êðåäåò);
ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè â³ää³ëåííÿ áàíêó, òåðì³íàëó àáî áàíêîìàòó, éîãî íîìåðó, ÷àñó â÷èíåííÿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè âèäàíèõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ âñ³õ êîíòðàãåíò³â, Ï.².Ï. ô³çè÷íî¿ îñîáè, íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â, íîìåð ðàõóíêó, êîä ªÄÐÏÎÓ, ÌÔÎ, íàçâà áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ðåôåðåíò êîæíîãî ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó, íîìåð àáî ³íø³ ñèìâîëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíçàêö³¿, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â, âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â /êîìàíä/, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíçàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â);
äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ â³äêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî âèùå áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó (êîﳿ çàÿâ ïðî ïðèºäíàííÿ äî äîãîâîðó ïðî êîìïëåêñíå áàíê³âñüêå îáñëóãîâóâàííÿ, êîﳿ ïàñïîðò³â òà ðåºñòðàö³éíèõ íîìåð³â êàðòîê ïëàòíèêà ïîäàòê³â, äîâ³äîê ïðî ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îñîáè, âñ³ ðåºñòðîâàí³ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè â ñèñòåì³);
ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåâåäåí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòåðíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íåðíåò-ñàéò³â), âêàçàòè ¿õ, à òàêîæ çàçíà÷èòè IP-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ¿õ â³äâ³äóâàííÿ, çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ äî ìîá³ëüíîãî òà WEB îíëàéí-áàíê³íãó, çàçíà÷èòè MAC- òà IMEI-àäðåñè îáëàäíàííÿ (ìîá³ëüíîãî ïðèñòðîþ, ïëàíøåòíîãî ïðèñòðîþ, êîìï'þòåðíîãî îáëàäíàííÿ ç éîãî íàçâîþ), çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿì ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ;
ó ðàç³ ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè âèêîðèñòàíî íà îïëàòó ïîñëóã, íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ, ïàðàìåòðè åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â êîðèñòóâà÷à: «secureelementid», óí³êàëüí³ åëåêòðîíí³ â³äáèòêè åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â, ùî âèêîíóþòü ðîëü ³äåíòèô³êàòîðà öèõ åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â, äî ÿêèõ ï³äâ'ÿçàíà áàíê³âñüêà êàðòêà;
ôîòî òà â³äåî ô³êñàö³þ ùîäî îñîáè, ÿêà ó â³ää³ëåíí³ áàíêó, ÷åðåç òåðì³íàëè, áàíêîìàòè îòðèìóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè ç áàíê³âñüêèõ êàðò, ùî ðàõóþòüñÿ çà äàíèì ðàõóíêîì çà ïåð³îä ç 20.02.2025 ðîêó ïî ÷àñ ïðåä'ÿâëåííÿ óõâàëè äëÿ âèêîíàííÿ, ïðè öüîìó çàçíà÷èâøè àäðåñè ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ â³ää³ëåíü áàíê³â, òåðì³íàë³â, áàíêîìàò³â;
³íôîðìàö³¿ ïðî âñ³ ïðîâåäåí³ ð2ð-ïåðåêàçè (ç âêàçàííÿì ïîâíîãî íîìåðó áàíê³âñüêî¿ êàðòêè îòðèìóâà÷à, ïðî ñèñòåìó ïåðåêàçó, ïîâíå ðîçøèôðóâàííÿ íîçâè òîðãîâöÿ ( ç âêàçàííÿì þðèäè÷íî¿ àäðåñè òà þðèäè÷íî¿ îñîáè), ôàêòè÷íî¿ àäðåñè òåðì³íàëó ID òðàíçàêö³¿, òî÷íó äàòó òà ÷àñ (õâèëèíè òà ñåêóíäè) ïðîâåäåíî¿ îïåðàö³¿, íîìåð ÷åêó RRN, êîä àâòîðèçàö³¿ áàíêó-åêâàéðó òà áàíêó-åì³òåíòó).
Âñòàíîâèòè ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 12 ëèïíÿ 2025 ðîêó.
³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1