печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16573/25-к
пр. № 1-кс-16031/25
29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025000000000928, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000928 від 31.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 , які полягали у підключенні до електромережі на підставі підроблених документів як побутовий споживач та використанні електричної енергії для здійснення підприємницької діяльності за тарифами для побутових споживачів, що призвело до заподіяння збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
28.02.2024 в ході здійснення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , дотримання ліцензійних умов, членами комісії в ході огляду адреси побутового споживача електричної енергії ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зафіксовано факт функціонування торгового ряду магазинів.
Вказаний факт підтверджено 07.06.2024 в ході проведення огляду приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в ході якого підтверджено, що за вказаною адресою знаходиться торговий ряд магазинів, в якому здійснюють свою господарську діяльність ряд суб'єктів господарювання.
Таким чином, підтверджено факт використання електричної енергії на об'єкті побутового споживача на не побутові потреби, що призводить до заподіяння збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладено спеціальний обов'язок фінансування заходів, спрямованих на забезпечення доступності електричної енергії для населення.
Встановлено, що ОСОБА_4 укладено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 5-6-168 від 13.07.2021, в який останнім внесено недостовірні відомості щодо об'єкту споживача, та зазначено, що об'єктом споживача є житловий будинок.
У січні 2019 року ОСОБА_4 приєднався до умов публічного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом фактичного споживання електроенергії та сплати по рахунках за електроенергію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Службові особи постачальника універсальної послуги - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи введеними в оману щодо справжніх намірів ОСОБА_4 та не будучи обізнаними про його злочинні наміри, в період з 01.10.2021 по 30.03.2024 постачали електричну енергію на об'єкт споживача ОСОБА_4 - торговий ряд магазинів за тарифами, визначеними для побутового споживача, яку ОСОБА_4 використовував не на побутові потреби, а для здійснення комерційної діяльності.
Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 811 452,65 грн.
21.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 щодо проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження автентичності підписів ОСОБА_4 в договорах укладених останнім з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
03.04.2025 слідчим у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", в яких містяться зразки підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, направив на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 12025000000000928 від 31.03.2025 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в яких містяться зразки підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у кількості не менше 20 аркушів відносно кожного.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16573/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1