печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15785/25-к
пр. № 1-кс-15329/25
29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000000500, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000500 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, з використанням методів соціальної інженерії спонукає потерпілих до інвестування коштів на шахрайських платформах задля отримання великих прибутків, використовуючи в подальшому програмне забезпечення типу «AnyDesk», за допомогою якого останні отримують віддалений доступ до мобільних пристроїв жертв, а саме застосунків онлайн-банкінгу, персональних даних громадян Латвійської Республіки та здійснюють реєстрацію облікових записів потерпілих на крипто біржах, з яких далі за своїм злочинним сценарієм переказують кошти на власні підконтрольні рахунки, чим здійснюють шахрайське заволодіння коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
22.05.2024 у кримінальному провадженні №12024000000000500 Генеральним прокурором ОСОБА_4 підписано Угоду про створення спільної слідчої групи між Україною, Латвійською Республікою та Естонською Республікою (операція « IMPOSTOR », ID84280).
В ході досудового розслідування надійшов запит старшого інспектора ОСОБА_6 у кримінальному процесі №19730456123 (Україна), у терміновому порядку, вих. №20/2/6-СAnos/76452 від 28.11.2024, відповідно до якого у діловодстві 2 відділу Управління по боротьбі з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Державної поліції знаходиться кримінальний процес №? 19730456123, в якому наразі об'єднано 28 (двадцять вісім) кримінальних процесів, про те, що нез'ясовані особи, представляючись працівниками Державної поліції та банків, заволодівши довірою, шляхом обману викрадають у жителів Латвії пристрої доступу до банківських рахунків, після чого шахрайським шляхом здійснюють вихідні платежі, в результаті чого потерпілим було завдано матеріальних збитків у розмірі близько 1 800 000,00 євро. Шахрайство відбувається латиською мовою, в той же час було констатовано, що в ході шахрайства використовуються підключення через AnyDesk із IP-адрес, зареєстрованих в Україні. Кримінальний процес наразі розслідується за частиною третьою статті 177, частиною третьою статті 195 та частиною другою статті 193 КЗ, всі епізоди злочинного діяння ще не об'єднані, наразі відомо, що їх набагато більше (в рамках Угоди про створення спільної слідчої групи між Україною, Латвійською Республікою та Естонською Республікою (у розпочатому в Латвійській Республіці кримінальному процесі №?19730456123, у розпочатому в Естонській Республіці кримінальному процесі N?23230150938 та у розпочатому в Україні кримінальному процесі №?12024000000000500), JIT/EJ/2024, ID: 84280).
Злочин вчиняється з вересня 2023 року та триває до цих пір, також встановлено, що викрадені грошові кошти, швидше за все, легалізують наступні особи: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Встановлено, що ОСОБА_28 та ОСОБА_9 є «обмінниками», тобто вони конвертують викрадені у жителів Латвії готівкові кошти у віртуальну валюту (криптовалюту) та переводять її на гаманці віртуальної валюти шахрайського «кол-центру».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання прокурор, слідчий у кримінальному провадженні не з'явились, прокурором надано на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_11 , надав на адресу суду, згідно якої в задоволенні клопотання просив відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12024000000000500 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУПІ №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо всіх місць роботи (працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності), сплати податків, нарахування та отримання будь-яких виплат (доходу, заробітної плати, соціальних платежів) відносно:
- громадянина України ОСОБА_26 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , УНЗР: 1969022402658 РНОКПП: НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_3 від 12.03.1997 виданий Придніпровським РВ УМВСУ в Черкаській області; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_4 від 23.04.2008 дійсний до 23.04.2018 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_8 від 24.11.2017 дійсний до 24.11.2027 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- громадянина України ОСОБА_27 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , УНЗР: 2003052901695 РНОКПП: НОМЕР_5 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_6 від 16.06.2017 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_10 від 12.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_9 від 21.11.2022 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_7 від 22.07.2017 виданий Сектором оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_8 та НОМЕР_11 від 18.02.2022 дійсний до 18.02.2032 виданий Сектором оформлення документів №2 ІНФОРМАЦІЯ_8
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15785/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1