Справа № 756/4621/25
Номер провадження № 1-кс/756/896/25
01 травня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000200, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 04.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000200, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів:
- щодо руху грошових коштів із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась в такому банкоматі);
- з інформацією про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;
- що мають фото та відео-файли, під час зняття коштів з банкомату належного АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025;
- з інформацією про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025;
- з відомостями про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025, та як верифікувалися дані дії.
1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання дізнавач не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останнім подано заяву про розгляд клопотання за його відсутність. Крім того, у своїй заяві просить подане клопотання задовольнити.
2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, однак надав заяву про розгляд клопотання за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, у поданій заяві не заперечував щодо надання тимчасового доступу до документів, наведені в п. 1.2 рішення, однак просив відмовити в частині можливості вилучення оригіналів таких документів. У зв'язку з чим, суд уважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 13.03.2025, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_6 , який перебував за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , намагаючись заробити кошти під приводом інвестування в крипто валюту, перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у загальній сумі 28 500,00 грн. Однак, через деякий час ОСОБА_6 зрозумів, що його було введено в оману, та насправді ніякого заробітку не має, а йому не потрібно було перераховувати грошові кошти.
При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_6 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також надав квитанцію про перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 .
А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.
3.3. При цьому, вказані обставини підтверджуються наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 16.03.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.03.2025, випискою про рух грошових коштів за 13.03.2025 та 15.03.2025.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні дізанвача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, суд ураховує мету кримінального провадження, спосіб учинення кримінального правопорушення, а також й те, що дізнавача в порушення вимог ч. 6, 7 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або вилучення оригіналів документів, які є необхідним для досягнення певної мети отримання такого доступу та завдяки яким будуть доводитися обставини кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання, що містять:
- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась в такому банкоматі);
- відомості про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;
- фото та відео-файли, під час зняття коштів з банкомату належного Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025;
- відомості про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 20.03.2025, та як верифікувалися дані дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1