Справа № 756/5480/25
Номер провадження № 1-кс/756/1085/25
29 квітня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000277, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 21.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000277, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів:
- щодо руху грошових коштів із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась в такому банкоматі);
- з інформацією про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;
- що мають фото та відео-файли, під час зняття коштів з банкомату належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025;
- з інформацією про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025;
- з відомостями про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025, та як верифікувалися дані дії.
1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання дізнавач не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останнім подано заяву про розгляд клопотання за його відсутність. Крім того, у своїй заяві просить подане клопотання задовольнити.
2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 09.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 02.04.2025, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_6 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 , надійшло повідомлення від незнайомої особи, ніби під приводом заробітку, попрохала ОСОБА_6 перераховути грошові кошти на вказані банківські рахунки, на що остання погодилася та здійснила переказ на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 у загальній сумі 42885,00 грн. Однак, через деякий час ОСОБА_6 зрозуміла, що її було введено в оману, та насправді ніякої роботи не має, а їй не потрібно було перераховувати грошові кошти.
При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_6 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів на вказану банківську картку.
А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.
3.3. При цьому, наведені обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушеня від 08.04.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 08.04.2025, квитанціями про рух грошових коштів за 02.04.2025.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю та надання доступу за вказаний період буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять:
- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дати зняття та їх переказу, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась в такому банкоматі);
- відомості про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;
- фото та відео-файли, під час зняття коштів з банкомату належного Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025;
- відомості про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 до 00:00 год. 10.04.2025, та як верифікувалися дані дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1