Справа № 629/2434/24
Провадження № 1-кс/629/762/25
01 травня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024221110000045 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідча СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в якому (яких) є або була наступна інформація:
- щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по відповідним рахункам, що належать клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 30.10.2003 Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 24.12.2023 по 24.01.2024, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;
- щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 24.12.2023 по дату фактичного отримання інформації чи закриття рахунку (рахунків);
- банківської справи по всім наявним рахункам, належним клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 30.10.2003 Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ); договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп'ютерів), від яких проводилося з'єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024221110000045 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.
У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст. 160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
- щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по відповідним рахункам, що належать клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 30.10.2003 Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 24.12.2023 по 24.01.2024, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;
- щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 24.12.2023 по дату фактичного отримання інформації чи закриття рахунку (рахунків);
- щодо банківської справи по всім наявним рахункам, належним клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 30.10.2003 Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ); договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп'ютерів), від яких проводилося з'єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R або DVD-R.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5