Справа № 629/3054/25
Провадження № 1-кс/629/760/25
01 травня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12023221110001195 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідча СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 в якому (яких) є або була наступна інформація:
- щодо наявних розрахункових рахунків, що належать клієнту: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій та мешкаючій за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 11.12.2001 Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_2 .
- щодо руху коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 14.12.2023 по 14.01.2024, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку.
- щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою їх дати та часу.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023221110001195 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.
У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст. 160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
- щодо наявних розрахункових рахунків, що належать клієнту: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій та мешкаючій за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 11.12.2001 Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_2 .
- щодо руху коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 14.12.2023 по 14.01.2024, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку.
- щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою їх дати та часу.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R або DVD-R.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7