Справа № 588/646/25
Провадження № 1-кс/588/132/25
29 квітня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000028 від 10.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025205490000028 від 10.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Kia Sorento», після чого по номеру телефону НОМЕР_1 зв'язався з чоловіком який представився на ім'я ОСОБА_6 , та на його прохання 31.03.2025 о 14:57 перерахував грошові кошти в сумі 12303 грн, на платіжну картку НОМЕР_2 в рахунок часткової оплати за розмитнення, але автомобіль так наданий і не був, в результаті чого ОСОБА_5 було завдано збитки на вказану суму. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на платіжній картці НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000028 від 10.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Kia Sorento», після чого по номеру телефону НОМЕР_1 зв'язався з чоловіком який представився на ім'я ОСОБА_6 , та на його прохання 31.03.2025 перерахував грошові кошти в сумі 12303 грн, на платіжну картку НОМЕР_2 в рахунок часткової оплати за розмитнення, але автомобіль так наданий і не був, в результаті чого ОСОБА_5 було завдано збитки на вказану суму. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (а.с. 4, 5).
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер телефону НОМЕР_1 , на який він телефонував та домовлявся про придбання автомобіля та надав копії квитанцій про перерахування коштів на платіжну картку НОМЕР_2 (а.с. 6, 7).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 червня 2025 року включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1