Справа № 588/102/23
Провадження № 1-кс/588/133/25
29 квітня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022202520000272 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42022202520000272 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши у мережі Інтернет на сайт «http://m.tol-online.com/», який на даний час не працює, зацікавившись пропозицією на даному сайті щодо заробляння грошей шляхом розповсюдження реклами, була введеною в оману викладеною невстановленими особами на сайті інформацією щодо того, що з переказаних нею грошових коштів їй будуть нараховуватись відсотки по принципу банківського депозиту та здійснила перекази грошових коштів. Так, 03.07.2022 переказала на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 гроші в сумі 796,77 гривень та 06.07.2022 переказала на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_2 гроші в сумі 2626,69 грн. Перекази ОСОБА_5 робила зі своєї картки універсальної банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку «Приват24», з якого надала роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів.
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по вищезазначеним банківським платіжним карткам, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», код ЄДРПОУ: 14360080, що розташований за адресою: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, 49074, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022.
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Представник АТ «Акцент-Банк» у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022202520000272 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення, зокрема встановлено, що 28.07.2022 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 про вчинення відносно неї невідомими особами шахрайських дій, а саме створення сайту, на якому пропонувалося заробляти кошти шляхом «продвигання» того чи іншого товару, проте фактично заявницею було зараховано на депозит, який вказаний на сайті, грошові кошти в сумі 4426 грн, після чого сайт перестав працювати. Дане повідомлення зареєстровано у ЄО за № 2853 від 28.07.2022 та розпочато перевірку. За результатами опрацювання матеріалів перевірки відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області зареєстрованих у ЄО за № 2853 від 28.07.2022, встановлено безпідставне їх списання без внесення відомостей в ЄРДР за наявності складу кримінального правопорушення - шахрайства, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, зі своєї картки універсальної банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , 24.06.2022 переказала на банківську карту Монобанку, що є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 гроші в сумі 1000 грн, а 06.07.2022 на банківську картку АТ «Акценкт-Банк» № НОМЕР_2 гроші в сумі 2626,69 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (а.с. 3, 4).
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номери банківських карток АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , на які вона перерахувала грошові кошти, а також надала роздруківку з мобільного додатку «Приват 24» про здійснення відповідних переказів (а.с. 5-8).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ «Акцент-Банк», код ЄДРПОУ: 14360080, що розташований за адресою: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, 49074, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022.
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 червня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ «Акцент-Банк», що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1