Справа № 953/8086/24
н/п 1-кс/953/2918/25
"18" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12023220000001129 від 23.09.2024 року, за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 209 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023220000001129 від 23.09.2024 року, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх викопіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації стосовно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 та їх батьків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:
-чи купували в даній організації автомобілі вищевказані особи за вказаний період
-марка, модель, рік випуску та номер кузова придбаного автомобіля,
- сума, за яку придбано автомобіль,
-яка форма оплати, якщо безготівкова, то вказати номер рахунку з якого відбулося перерахування коштів, надати копії відповідних платіжних документів
- надати копії договорів купівлі-продажу транспортних засобів, укладених вказаними особами.
Розгляд клопотання прошу проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000001129 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302, та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України.
23.01.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
26.03.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 13.08.2022 придбав у торговельній організації автомобіль AUDI Q8 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_8 .
Крім того, 04.09.2024 ОСОБА_9 придбав у торговельній організації автомобіль AUDI SQ7 2024 року випуску, VIN: НОМЕР_9 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_9 ні у ОСОБА_9 ні у його дружини ОСОБА_8 не було доходів, які б дозволили придбати вищевказані автомобілі. Тому для перевірки інформації, яка має значення для досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації стосовно придбання вказаних автомобілів у торгівельній організації.
Однією з таких організацій, яка здійснює торгівлю автомобілями AUDI в м. Києві є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслдіок чого підстави для розгляду клопотання за відсутності повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя не вбачає.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З наданих документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000001129 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302, та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України.
23.01.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
26.03.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302 КК України - виготовлення з метою розповсюдження та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинене повторно організованою групою та створення та утримання місця розпусти, вчиненого з метою наживи, у складі організованої групи. Зазначені кримінальні правопорушення вчинені в період з червня 2023р. по 04.10.2024р.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 та їх батьків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: чи купували в даній організації автомобілі вищевказані особи за вказаний період -марка, модель, рік випуску та номер кузова придбаного автомобіля, сума, за яку придбано автомобіль, яка форма оплати, якщо безготівкова, то вказати номер рахунку з якого відбулося перерахування коштів, надати копії відповідних платіжних документів, а також надати копії договорів купівлі-продажу транспортних засобів, укладених вказаними особами, зазанчаючи, що вказана інформація та копії договорів.
До клопотання додані реєстраційні картки на транспорті засоби, відповідно до яких за ОСОБА_9 13.08.2002р. зареєстрований автомобіль AUDI Q8 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_8 на підставі вантажно-митної декларації від 03.08.2022р. та договору від 14.07.2022р.. Крім того, за ОСОБА_9 04.09.2024р. зареєстрований автомобіль AUDI SQ7 2024 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , на підставі договору від 02.09.2024р.
Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації, яка перебуває у невідомих стороні обвинувачення документах. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де міститься інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.
Також , даних які б свідчили, що копії платіжних документів та договорів купівлі-продажу транспортних засобів , укладених підозрюваними, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому судді не надано.
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що платіжні документи та договори купівлі-продажу транспортних засобів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023220000001129 від 23.09.2024 року, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю .
Також, слідчим не доведений період за який він просить надати тимчасовий доступ до документів. Так у клопотанні просить надати тимчасовий доступ за період з 01.01.2015 по теперішній час, проте згідно наданих документів інкриміновані підозрюваними кримінальні правопорушення, вчинені в період з червня 2023р. по 04.10.2024р.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
В задоволені клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12023220000001129 від 23.09.2024 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1