Ухвала від 25.03.2025 по справі 761/11141/25

Справа № 761/11141/25

Провадження № 1-кс/761/8000/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025110000000112 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 12025110000000112 від 07.02.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000112 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт від працівників Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з якого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснюють заходи з метою ймовірного привласнення бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель на постачання теплової енергії для закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що протягом липня місяця 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало 1,5 млн. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 ; 500 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 ; та 345 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що вищевказані фактично не жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями, що свідчить про відсутність у вказаних СГД обов'язкових ознак господарської діяльності, передбачених у Господарському Кодексі України та в сукупності, з ймовірними родинними зв'язками один з одним, чітко вказує на їх фактичне використання у тіньових схемах по привласненню та обготівкуванні бюджетних коштів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , щодо відомостей про: прізвище ім'я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив'язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив'язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках:

ВалютаМФОБанкРахунокДата відкриттяДата закриття

Українська гривня НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_9 11.12.2023 26.01.2024

Українська гривня НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_10 01.12.2023 02.04.2024

Українська гривня НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 12.12.2023

Українська гривняНОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_13 14.04.2023

Українська гривняНОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_14 14.04.2023

Українська гривняНОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_15 14.04.2023

Українська гривняНОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_17 28.11.2024

Українська гривняНОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_18 28.11.2024

Долар СШАНОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_19 28.11.2024

ЄвроНОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_20 28.11.2024

Українська гривняНОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_22 28.03.2023

Українська гривняНОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_23 10.06.2024

які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025110000000112 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ., та розкрити банківську таємницю, і вилучити наступне:

- інформацію щодо прізвища ім'я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки;

- роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків;

- адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків;

- відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти із банківських рахунків;

- записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив'язані банківські рахунки;

у період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках які належать ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 :