справа № 166/107/25
провадження № 1-кс/166/294/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 квітня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 420250321100000003 від 10 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України,
встановив :
Старша слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі - слідча) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 квітня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_1 .
З клопотання убачається, що слідчим відділенням відділення полції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадеженні № 42025032110000003, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України.
З'ясовано, що невстановлена особа самовільно здійснила будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні, площею 0,0707 га, що розташована на АДРЕСА_2 , кадастровий номер 0724255000:01:003:0848.
У ході досудового розслідування встановлено, що поблизу земельної ділянки з кадастровим номером 0724255000:01:003:0424, яка належить ОСОБА_5 , розташована земельна ділянка з кадастровим номером 0724255000:01:003:0848, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час проведення огляду місця події від 15.01.2025 із залученням спеціаліста-геодезиста проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 0724255000:01:003:0848, в ході якого встановлено, що на цій земельній ділянці розміщені 2 компресори для чистки салону автомобіля з наявними написами "Lux Wash" з розмірами: ширина - 0,5 м, довжина - 3,7 м, висота - 2,15 м; приміщення (кафе) з наявною вивіскою "Tavian"; дерев'яний туалет; господарське приміщення; металевий паркан висотою 2,3 м.
Окрім цього під час досудового розслідування встановлено, що через земельну ділянку з кадастровим номером 0724255000:01:003:0848, яка знаходиться на АДРЕСА_2 , поблизу автомийки, та земельну ділянку з кадастровим номером 0724255000:01:003:0424 проходить газопровід високого тиску. На вказаному газопроводі розміщено пилосос для автотранспорту.
Під час огляду місця події, а саме самовільно зайнятої земельної ділянки з кадастровим номером 0724255000:01:003:0848 встановлено, що територія зазначеної земельної ділянки вимощена бруківкою за зовнішніми ознаками ідентичною, що і земельна ділянка з кадастровим номером 0724255000:01:003:0424, яка перебуває у власності ФОП ОСОБА_5 та на якій розміщена автомийка самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
У зв'язку з чим в орану досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківського рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка здійснювала вимощування бруківки на самовільно зайнятій земельній ділянці, встановлення точної дати та часу вчинення кримінального правопорушення та спростування або ж підтвердження причетності ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення, а саме самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні.
Просить надати їй та іншим слідчим, які здійснють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого на АДРЕСА_3 , зобов'язавши останнє надати слідчим інформацію щодо банківського разунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2022 року (із зазначенням залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ) номер рахунку контрагента та код банку контрагента).
Старша слідча СВ відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.
Слідчим суддею установлено, що слідче відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025032110000003 за ч. 4 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного здійснення невстановленою особою будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні, площею 0,0707 га, що розташована на АДРЕСА_2 кадастровий номер 0724255000:01:003:0848.
З матеріалів клопотання убачається, що поряд із земельною ділянкою 0724255000:01:003:0848 розташована земельна ділянка з кадастровим номером 0724255000:01:003:0424, яка перебуває у власності ФОП ОСОБА_5 та на якій розміщена автомийка самообслуговування.
В обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідча ОСОБА_3 зазначила, що за допомогою даної інформації в органу досудового розслідування з'явиться можливість встановити особу, котра вимощувала бруківку на самовільно зайнятій ділянці, встановлення дати та часу вчинення злочину, спростування або підтвердження причетності ОСОБА_5 до його вчинення.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя уважає за необхідне відмовити у наданні тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчою не доведено його використання при здійсненні оплати за вкладання бруківки (відсутні жодні відомості про особу - виконавця таких послуг, період виконання цих робіт тощо), у зв'язку з чим відсутні достатні підстави уважати, що вказана інформація сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у право на банківську таємницю ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 420250321100000003 від 10 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1