Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/502/2025 Справа № 641/1696/25
07 квітня 2025 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000047 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000047 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн., а саме ОСОБА_5 знайшла на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання встановлюється) оголошення з приводу продажу меблів та 19.02.2025 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання перерахувала грошові кошти у розмірі 10000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про обставини події.
Під час досудового розслідування отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1696/25, номер провадження № 1-кс/641/362/2025) на підставі якої проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час аналізу встановлено, що 19.02.2025 о 09:56:03 надійшли грошові кошти у розмірі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та 19.02.2025 о 10:32:24 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 4900 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1696/25, номер провадження № 1-кс/641/360/2025) на підставі якої проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час аналізу встановлено, що 19.02.2025 о 11:28:55 з банківської карти № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 9447 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000047 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 19.02.2025 року; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 19.02.2025 року; копію пояснень ОСОБА_5 від 19.02.2025 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.07.2025 року; копію квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 19.02.2025 року про перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 10 000 грн., платник ОСОБА_5 ; скриншоти переписки у месенджері «viber» ім'я користувача « ОСОБА_6 »; фотоматеріали; копії ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 07.03.2025 року (справа №641/1696/25, провадження №1-кс/641/362/2025); копії протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 21.03.2025 року та 25.03.2025 року; копії протоколів огляду документа від 22.03.2025 року та 25.05.2025 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 19.02.2025 року по 27.03.2025 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , номеру банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровки дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період з 19.02.2025 року по 27.03.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1