Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/508/2025 Справа № 641/2273/25
07 квітня 2025 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000071 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000071 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19.03.2025 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1980 р. н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом заробітку грошей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме перерахування коштів та їх в подальшому подвоєння, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14032 грн., а саме: 16.03.2025 року о 12:17 заявниця зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2177 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . 16.03.2025 року о 13:07 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 7082 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . 17.03.2025 року о 13:55 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 14032 грн. Після чого адмін Телеграм каналу повідомив, що необхідно ще зарахувати грошові кошти щоб отримати винагороду. В подальшому грошові кошти не повернуті, матеріальний збиток 14032 грн..
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 14.03.2025 року близько 11-00 год. ОСОБА_5 у месенджері Телеграм надіслала смс- повідомлення менеджер на ім'я ОСОБА_6 , номеру телефону не було вказано, з пропозицією заробітку грошей, який полягав в тому, що необхідно зареєструватись на сайті турагенства ІНФОРМАЦІЯ_1 , де потрібно виставляти оголошення на різні готелі та подорожі та робити рекламу, на дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась. ОСОБА_7 повідомила, що необхідно переказати грошові кошти на вищевказаний сайт для купівлі реклами, та після купівлі грошові кошти будуть повернуті з відсотками. Після чого ОСОБА_5 таким чином, за декілька спроб заробила близько 2000 грн. 16.03.2025 року о 12-17 год. потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2177 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . 16.03.2025 року о 13-07 год. потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 7082 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 не отримала винагороду, а саме грошові кошти та відсоток за виконане завдання. 17.03.2025 року менеджер ОСОБА_8 написала смс -повідомлення про те, що є змога заробити більше грошових коштів в сумі 12000 грн., 14000 грн. або 30000 грн., на що ОСОБА_5 повідомила, що обирає варіант з 14000 грн. В подальшому 17.03.2025 року о 13:55 потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 14032 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , але після переказу грошових коштів, кошти та відсотки ніхто не повернув. Потім ОСОБА_5 почала запитувати у менеджера ОСОБА_9 , де її грошові кошти та відсотки, на що вона повідомила, щоб забрати кошти, необхідно переказати ще 30000 грн., на що потерпіла відмовилась.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000071 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19.03.2025 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1980 р. н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом заробітку грошей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме перерахування коштів та їх в подальшому подвоєння, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14032 грн., а саме 16.03.2025 року о 12:17 заявниця зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2177 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . 16.03.2025 року о 13:07 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 7082 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . 17.03.2025 року о 13:55 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 14032 грн. Після чого адмін Телеграм каналу повідомив, що необхідно ще зарахувати грошові кошти щоб отримати винагороду. В подальшому грошові кошти не повернуті, матеріальний збиток 14032 грн..
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 19.03.2025 року; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.03.2025 року; копії платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2025 року про перерахування грошових коштів у розмірі 7082 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_3 , платник ОСОБА_5 , грошових коштів у розмірі 2177 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_2 , платник ОСОБА_5 , грошових коштів у розмірі 14032 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , платник ОСОБА_5 ..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , номеру банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровки дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (із зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки, інформації щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, в період часу з 16.03.2025 року по 28.03.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів в електронному та в друкованому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1