про накладення арешту на майно
Справа № 936/131/25
Провадження № 1-кс/936/45/2025
02.04.2025 селище Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №12024071090000191 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-
слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивує тим, що на початку грудня 2024 у ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення за грошову винагороду за кордон осіб призовного віку, яким обмежено виїзд відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Реалізуючи даний умисел ОСОБА_4 розробив злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України та діючи за попередньою змовою, залучив до її виконання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На виконання заздалегідь розробленої злочинної схеми, в період із початку грудня 2024 по 30.03.2025 включно, ОСОБА_4 систематично телефонував особі призовного віку, а саме: ОСОБА_8 (якого було залучено до конфеденційного співробітництва), якому обмежено виїзд через державний кордон України відповідно до обмежень, встановлених Законами України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Знаючи, що вказаній особі обмежено виїзд за кордон, ОСОБА_4 керуючи та координуючи дії інших осіб, задіяних у незаконному переправленні через державний кордон, проводив із ОСОБА_8 усні телефоні домовленості про організацію та реалізацію його переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску до Республіки Румунія або Республіка Білорусь. За виконання вказаних дій ОСОБА_4 висунув пропозицію надання у якості винагороди грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, шляхом розрахунку частково з ним та його спільниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які за попередньою змовою були залучені до вказаної схеми в якості виконавців. Надалі, 30.03.2025, близько 19.50 год, на виконання досягнутих усних домовленостей із ОСОБА_4 та за його вказівкою, ОСОБА_8 прибув потягом на залізничний вокзал станції м.Київ, де його зустріла невстановлена на даний час особа за вказівкою ОСОБА_4 та перевезла на автомобілі до шиномонтажної станції «Віанор», що в м.Києві, де його зустрів ОСОБА_4 та вході особистої зустрічі отримав з рук у руки 4000 доларів США, а решту 6000 доларів мав передати його спільнику ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на власному автомобілі транспортували ОСОБА_8 до м.Сарни, де його поселили в готель для подальшого переправлення через державний кордон України до Республіки Білорусь. Надалі, ОСОБА_7 керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб та вказівкою ОСОБА_4 , отримав від невстановленої особи грошові кошти, які перед цим передав ОСОБА_8 в сумі 6000 доларів США, де близько 12 год 58 хв 31.03.2025 його було затримано працівниками поліції в м.Сарни Рівненської області. Також в ході проведення оперативних заходів за адресою АДРЕСА_2 01.04.2025 було затримано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 01.04.2025 з метою відшукання речових доказів, було проведено обшук квартирного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке арендує ОСОБА_4 та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Realmi 12 Pro 5G» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade 20 Smart» IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung J2» IMEI-1 НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR0001439; предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням Schmeisser ko 057108 kal.9mm з двома магазинами без маркувальних позначень, які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880493; предмети ззовні схожі на набої у кількості 25 штук з чорним резиновим наконечником, 8 штук з червоним пластмасовим наконечником та 1 штука кал.5,45, які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880494; грошові кошти купюрами по 100 доларів США кожна в загальній сумі 3600 доларів США із серійними номерами KH57507991A, KJ05889123, AHG21103328A, HL22992562E, FF62593104B, KB72699972H, FJ61846280A, HB59526194Q, FE19102349A, FJ13288492A, HK10601061D, HB60366085I, FL35747321C, HF18456690A, FB03124324A, HJ56201315A, KK05763034D, KB54114855G, KB92948900G, DF50653835B, KB14156535E, HC36769537B, HB11319056Q, KB10930289M, KK71961621A, KB28852505K, KJ47834267A, KK23698370A, KG29842293B, HL50829667D, KE27308572B, HB64751441K, KF34479279A, KK25224049A, HB25174001M, HF00446020*, які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880495.
Вище наведене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню №12024071090000191 від 12.10.2024, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, тому з метою проведення повного, всебічного, неупередженого, об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з'явилися, слідчий подав до суду заяву в якій зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі.
Власник майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_10 також звернулися до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без їх участі, щодо задоволення даного клопотання не заперечують.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку..
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Частиною 2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу для речових доказів, а саме є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається реєстрація кримінального провадження №12024071090000191 від 12.10.2024, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, у рамках якого розглядається вказане клопотання.
01.04.2025 в ході проведення оперативних заходів за адресою АДРЕСА_1 було затримано громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатора злочинної схеми.
01.04.2025 з метою відшукання речових доказів, проведено обшук квартирного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке арендує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Realmi 12 Pro 5G» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade 20 Smart» IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung J2» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR0001439; предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням Schmeisser ko 057108 kal.9mm з двома магазинами без маркувальних позначень, які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880493; предмети ззовні схожі на набої у кількості 25 штук з чорним резиновим наконечником, 8 штук з червоним пластмасовим наконечником та 1 штука кал.5,45, які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880494; грошові кошти купюрами по 100 доларів США кожна в загальній сумі 3600 доларів США із серійними номерами KH57507991A, KJ05889123, AHG21103328A, HL22992562E, FF62593104B, KB72699972H, FJ61846280A, HB59526194Q, FE19102349A, FJ13288492A, HK10601061D, HB60366085I, FL35747321C, HF18456690A, FB03124324A, HJ56201315A, KK05763034D, KB54114855G, KB92948900G, DF50653835B, KB14156535E, HC36769537B, HB11319056Q, KB10930289M, KK71961621A, KB28852505K, KJ47834267A, KK23698370A, KG29842293B, HL50829667D, KE27308572B, HB64751441K, KF34479279A, KK25224049A, HB25174001M, HF00446020*, які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880495
02.04.2024 постановою слідчого СВ відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 мобільний телефон марки «Realmi 12 Pro 5G» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade 20 Smart» IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung J2» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням Schmeisser ko НОМЕР_10 kal.9mm з двома магазинами без маркувальних позначень, предмети ззовні схожі на набої у кількості 25 штук з чорним резиновим наконечником, 8 штук з червоним пластмасовим наконечником та 1 штука кал.5,45, грошові кошти купюрами по 100 доларів США кожна в загальній сумі 3600 доларів США із серійними номерами KH57507991A, KJ05889123, AHG21103328A, HL22992562E, FF62593104B, KB72699972H, FJ61846280A, HB59526194Q, FE19102349A, FJ13288492A, HK10601061D, HB60366085I, FL35747321C, HF18456690A, FB03124324A, HJ56201315A, KK05763034D, KB54114855G, KB92948900G, DF50653835B, KB14156535E, HC36769537B, HB11319056Q, KB10930289M, KK71961621A, KB28852505K, KJ47834267A, KK23698370A, KG29842293B, HL50829667D, KE27308572B, HB64751441K, KF34479279A, KK25224049A, HB25174001M, HF00446020*, було визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, то вважаю обґрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, а тому заявлене клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.170-172, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №12024071090000191 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт арешт на наступне майно та речі: мобільний телефон марки «Realmi 12 Pro 5G» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade 20 Smart» IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung J2» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR0001439; предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням Schmeisser ko 057108 kal.9mm з двома магазинами без маркувальних позначень, який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880493; предмети ззовні схожі на набої у кількості 25 штук з чорним резиновим наконечником, 8 штук з червоним пластмасовим наконечником та 1 штука кал.5,45, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880494; грошові кошти купюрами по 100 доларів США кожна в загальній сумі 3600 доларів США із серійними номерами KH57507991A, KJ05889123, AHG21103328A, HL22992562E, FF62593104B, KB72699972H, FJ61846280A, HB59526194Q, FE19102349A, FJ13288492A, HK10601061D, HB60366085I, FL35747321C, HF18456690A, FB03124324A, HJ56201315A, KK05763034D, KB54114855G, KB92948900G, DF50653835B, KB14156535E, HC36769537B, HB11319056Q, KB10930289M, KK71961621A, KB28852505K, KJ47834267A, KK23698370A, KG29842293B, HL50829667D, KE27308572B, HB64751441K, KF34479279A, KK25224049A, HB25174001M, HF00446020*, що були ориманні злочинним шляхом, які поміщені до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» WAR1880495.
Заборонити на термін накладення арешту будь-яким фізичним чи юридичним особам користування вищевказаним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів після її оголошення до Закарпатського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1