Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2353/25
Номер провадження 1-кс/711/685/25
26 березня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024250000000072 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024250000000072 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Старі Бабани - засноване на державній власності та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_4 та входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 по 2021 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " послуги по видобутку гранітної сировини.
Окрім цього, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2015 по 2021 рік придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " гранітні блоки на суму 20 117 908 грн.
Враховуючи, що одним із основних видів діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання, а також використовується праця засуджених, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було об'єктивних потреб у послугах видобутку та закупівлі гранітних блоків, що може свідчити про привласнення грошових коштів службовими особами зазначеного підприємства.
Відповідно до умов наявних договорів розрахунки на послуги здійснюються щомісячно, не пізніше останнього календарного дня, шляхом передачі Підряднику частини заактованого колотого блоку згідно розрахунку:
а) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини до 50% колотих блоків, підряднику передається 85% колотих блоків, замовнику 15%
б) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини більше 50%, підряднику передається 60% колотих блоків, замовнику 40%.
Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило послуги за видобуток граніту шляхом передачі 85% гранітних блоків за умовами договорів Підряду та в подальшому придбало зазначені блоки у ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого державі спричинено збитки, що підтверджується Актами приймання гранітної сировини, видобутої ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні фінансового-господарської документації, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: Черкаська область, с. Старі Бабани, а саме:
- копії інвентаризаційного опису необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції) від 14 листопада 2023;
- копії інвентаризаційного опису фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на субрахунку(ах) 103, 104, 105, 106, 109, 112 та зберігаються за 2024 та 2025 роки.
Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 42024250000000072 від 09.09.2024 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42024250000000072 від 09.09.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Старі Бабани - засноване на державній власності та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_4 та входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.
У період з 2015 по 2021 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " послуги по видобутку гранітної сировини.
Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2015 по 2021 рік придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " гранітні блоки на суму 20 117 908 грн.
В той же час слідством встановлено, що одним із основних видів діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання, а також використовується праця засуджених, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було об'єктивних потреб у послугах видобутку та закупівлі гранітних блоків, що може свідчити про привласнення грошових коштів службовими особами зазначеного підприємства.
Відповідно до умов наявних договорів, розрахунки на послуги здійснюються щомісячно, не пізніше останнього календарного дня, шляхом передачі Підряднику частини заактованого колотого блоку згідно розрахунку:
а) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини до 50% колотих блоків, підряднику передається 85% колотих блоків, замовнику 15%
б) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини більше 50%, підряднику передається 60% колотих блоків, замовнику 40%.
Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило послуги за видобуток граніту шляхом передачі 85% гранітних блоків за умовами договорів Підряду та в подальшому придбало зазначені блоки у ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого державі спричинено збитки, що підтверджується Актами приймання гранітної сировини, видобутої ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ІНФОРМАЦІЯ_8
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: Черкаська область, с. Старі Бабани, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інвентаризаційного опису необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції) від 14 листопада 2023;
- інвентаризаційного опису фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на субрахунку(ах) 103, 104, 105, 106, 109, 112 та зберігаються за 2024 та 2025 роки.
Слідчим доведено, що:
- вказані відомості та документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: Черкаська область, с. Старі Бабани, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інвентаризаційного опису необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції) від 14 листопада 2023;
- інвентаризаційного опису фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на субрахунку(ах) 103, 104, 105, 106, 109, 112 та зберігаються за 2024 та 2025 роки.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1