Справа № 939/2321/24
Іменем України
21 березня 2025 рокуселище Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050000514 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,
Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять банківську таємницю, зокрема до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 по до 10 березня 2021 року, а саме: справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року по 10 березня 2021 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських відділень та відділень банків; у випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про карткові рахунки, на які з розрахункового рахунка НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників каркових рахунків; інформації про здійснення будь-якоговиду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; парамертів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вище вказаний розрахунковий рахунок. Також слідча просила зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 по до 10 березня 2021 року, а саме: справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року по 10 березня 2021 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських відділень та відділень банків; у випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із розрахункового рахунка НОМЕР_1 , за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про карткові рахунки на які з розрахункового рахунка НОМЕР_1 , за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників каркових рахунків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; парамертів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під'єднаний вище вказаний розрахунковий рахунок.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023111050000514 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що майно (соя), на яке було накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 18 січня 2021 року, по справі №939/56/21, яке зберігалось в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_2 , було розтрачене невідомими особами та не повернуто власнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄО №993 від 14.02.2023).
07 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 10 вересня 2024 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що 10 грудня 2020 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (зберігач) та ФОП ОСОБА_6 (покупець) укладено договір відповідального зберігання, в якому вказано розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , за період з 10 жовтня 2020 року по 10 березня 2021 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, відповідно до її заяви, просила розглянути клопотання у її відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчої.
Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що слідчою СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.
В частині зобов'язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки доказів, що в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містяться документи та інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надано.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 10 жовтня 2020 по до 10 березня 2021 року:
-справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року по 10 березня 2021 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських відділень та відділень банків;
-у випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів;
-інформації про карткові рахунки на які з розрахункового рахунка НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 10 жовтня 2020 року до 10 березня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вказаний розрахунковий рахунок, які знаходяться (зберігаються) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вилучити копії вказаних документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий суддяОСОБА_9