іменем України
Справа № 126/39/25
Провадження № 1-кс/126/237/2025
"18" березня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000003 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 02.01.2025 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 23.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуги, щодо оренди квартири заволоділа її грошовими коштами в сумі 7939,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.01.2025 за № 12025025100000003.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 23.09.2024 близько 23 год. 40 хв. перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла оголошення щодо здачі квартири в оренду. В ході переписки з орендодавцем ОСОБА_4 домовилась на огляд даної квартири. В подальшому орендодавцем квартири було здійснено телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час яких потерпілій ОСОБА_4 було повідомлено про те, що перед тим як оглянути стан квартири, їй потрібно буде сплатити передоплату в розмірі 7900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , на що вона погодилась та 24.09.2024 о 09 год. 00 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 7939,70 грн. на вище вказану банківську картку. Після перерахування потерпілою ОСОБА_4 грошових коштів, орендодавець не відповідав на її телефонні дзвінки та в подальшому взагалі заблокував доступ до даного оголошення.
17.03.2025 до сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 12025025100000003 від 02.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що громадянин, який заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 7939,00 грн. також використовував банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 тому вважає за доцільне отримати інформацію по банківських картках за період часу з 01.01.2024 по 13.03.2025.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківських картках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки/рахунку та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить клопотання задоволити.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене нею клопотання та просила розглянути його у її відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 по 13.03.2025.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1