Справа № 450/898/25 Провадження № 1-кс/450/158/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
03 березня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.02.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 120251424300000039 від 21.02.2025 року,
встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.
- відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи надходили кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 на вказану банківську карту, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 18.02.2025 року;
- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;
- в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку НОМЕР_2 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Встановлені обставини та оцінка суду.
21.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000039 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:
20.02.2025 року до відділу поліції №3 Львівського районного управління № 2 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 20.02.2025 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа коштами заявниці у сумі 30000 гривень, які остання самостійно та добровільно переказала на банківську карту № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.02.2025 року приблизно о 15:00 годині остання перебувала за місцем свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_3 та в соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 15» та зазначено вартість 30000 гривень, зважаючи, що дане оголошення було публіковано її знайомою, остання без вагань написала про готовність придбати даний мобільний телефон, на, що в ході переписки їй надіслали номер банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на, який потерпіла перевела грошові кошти у сумі 30000 гривень, двома платежами по 15000 гривень, однак, як стало їй відомо згодом, до сторінки її подруги з якої здійснювалась публікація про продаж мобільного телефону отримали доступ невідомі особи.
До матеріалів кримінального провадження потерпіла - ОСОБА_5 долучила платіжні інструкції в яких зазначено, як платника ОСОБА_5 та номер отримувача №5354328097413039, а також зазначено суму здійснення платежу 15000 гривень.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи в повному обсязі та неупереджено обставини даного кримінального проступку, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, котра міститься по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 18.02.2025 року по час виконання Ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання дізнавача, - задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформація щодо особи, якій видавалась банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.
- відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи надходили кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 на вказану банківську карту, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 годин 18.02.2025 року;
- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;
- в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківського рахунку НОМЕР_2 , надати відеозаписи (фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів.
Надати можливість вилучення такої інформації у володільця інформації у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1