Справа № 991/3561/24
Провадження 1-кс/991/3598/24
25 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Детектив Другого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене Генеральним прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 42024000000000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,
Детектив Другого підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/3851т від 22.04.2024. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000560 від 19.04.2024, за фактом постачання кабельно-провідникової продукції для потреб акціонерного товариство «Українська залізниця» (далі - АТ «Укрзалізниця», Товариство) за завищеними цінами у період з 2021 року по 2023 рік, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
У ході розслідування кримінального провадження здійснюється перевірка можливої причетності до вчинення вказаного злочину народного депутата України VII, VIII та IX скликань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_6 , маючи вплив та авторитет на ринку кабельно-провідникової продукції та бажаючи задовольнити свої майнові інтереси, обернувши майно (гроші) АТ «Укрзалізниця» на свою користь шляхом організації поставок цієї продукції на користь Товариства за завищеною ціною (містить предмет заволодіння), створив організовану групу з числа раніше знайомих йому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, залучивши до вчинюваних ними злочинів службову особу філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія «ЦЗВ», Філія) ОСОБА_9 .
При цьому ОСОБА_6 , як організатору, були підконтрольні ТОВ «Еней», ТОВ «Еней-Пласт», ТОВ «Торговий дім «Український кабель», ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр». У свою чергу ОСОБА_8 , як пособник, для реалізації спільного злочинного умислу забезпечив використання під час вчинення злочинів ряду підприємств, у яких він є співвласником: ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель», ТОВ «Укркабель Електромонтаж» та низки інших юридичних осіб.
Крім того, не пізніше жовтня-листопада 2021 року, ОСОБА_10 , маючи статус радника Офісу Президента України, вирішив створити організовану групу з метою заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» шляхом отримання частки грошових коштів, які оплачувались філією «ЦЗВ» постачальникам за результатами виконання договорів поставки товарів.
До складу організованої групи ОСОБА_10 залучив раніше знайомих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , першого заступника директора виконавчого філії «ЦЗВ» ОСОБА_14 та заступника директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_15 .
Орієнтовно в листопаді 2021 року група ОСОБА_10 та група ОСОБА_6 досягли домовленостей щодо спільного вчинення кримінальних правопорушень. За умовами домовленостей група ОСОБА_10 мала забезпечити повне сприяння ОСОБА_6 у постачанні кабельно-провідникової продукції на користь АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Натомість група ОСОБА_6 зобов'язувалась передавати частину предмету заволодіння в розмірі від 5 до 7% від оплати за поставлену продукцію після її надходження на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 підприємств.
За вказаною схемою, зокрема, забезпечено укладення договорів поставки кабельно-провідникової продукції:
- від 01 вересня 2021 року № ЦЗВ-02-03921-01 між філією «ЦЗВ» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», предметом якого було постачання продукції на загальну суму 288 975 590,94 гривень;
- від 18 травня 2022 року № ЦЗВ-02-00522-01 між філією «ЦЗВ» та ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр», предметом якого було постачання продукції на загальну суму 121 419 613,68 грн.
Учасниками групи ОСОБА_10 та групи ОСОБА_6 забезпечено виконання та оплату товарів за договорами № ЦЗВ-02-03921-01 та № ЦЗВ 02 00522-01. Для приховування реального доходу та створення видимості незначної рентабельності, учасниками групи забезпечено виготовлення документів про фіктивні господарські операції за ланцюгами постачання, до яких входили підконтрольні групі юридичні особи.
За результатом документального оформлення поетапного збільшення вартості продукції організована група, очолювана ОСОБА_6 , в ході поставки продукції за вказаними договорами заволоділа грошима АТ «Укрзалізниця» у розмірі 68 979 032,64 грн та 36 064 797,07 грн відповідно.
13 березня 2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та 02 квітня 2024 року ОСОБА_10 та інших співучасників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування стосовно цих осіб проводиться в рамках іншого кримінального провадження.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народний депутат України VII, VIII та IX скликань, є одним із бенефіціарів Групи афілійованих підприємств «Укркабель» (до якої, зокрема, входить ТОВ «ВП «Укркабель» та ТОВ «ТД «Укркабель-Київ»). Також, здобуто відомості про ймовірні факти отримання ОСОБА_5 грошових коштів у якості неофіційних дивідендів від ведення господарської діяльності підприємства.
Починаючи із 2021 року 1/3 статутного капіталу ТОВ «ВП «Укркабель», та ТОВ «ТД «Укркабель-Київ» зареєстрована на матір ОСОБА_5 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За результатами проведених слідчих дій вбачається, що народний депутат України ОСОБА_5 , діючи в інтересах організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та підконтрольної йому Групи афілійованих підприємств «Укркабель», з метою особистого збагачення міг здійснювати систематичне сприяння веденню злочинної діяльності організованої групи шляхом використання наявних зв'язків, контактів серед вищого політичного керівництва держави, вищих посадових осіб органів державної влади.
Зокрема, ОСОБА_5 лобіював перед Прем'єр міністром України, головою Верховної ради України, керівниками фракцій виділення додаткового фінансування для забезпечення потреб АТ «Укрзалізниця», в тому числі, з метою закупівлі проводу контактного та тросу несучого. Такі дії забезпечували закупівлю АТ «Укрзалізниця» вказаних товарів, що, у свою чергу, формувало ринок збуту кабельно-провідникової продукції, яка виготовляється та реалізується ТОВ «ВП «Укркабель» та іншими постачальниками, в інтересах яких діяв ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 систематично проводив зустрічі та вів перемовини із посадовими особами правоохоронних органів, Міністерства інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця», вирішуючи проблемні питання, які виникали під час постачання підконтрольними компаніями кабельно-провідникової продукції для потреб АТ «Укрзалізниця». Зокрема, забезпечення скасування та оголошення процедур публічних закупівель (тендерів), організацію надання рознарядок на придбання кабельно-провідникової продукції, пришвидшення оплат за поставлену продукцію в інтересах визначених ним компаній.
Використовуючи статус народного депутата України, ОСОБА_5 забезпечував підготовку Депутатських запитів на адресу правоохоронних органів щодо проведення слідчих дій відносно постачальників кабельно-провідникової продукції для потреб АТ «Укрзалізниця», а також притягнення їх до кримінальної відповідальності, з метою вчинення ймовірного тиску та усунення конкурентів.
Також останній систематично здійснював зустрічі із ОСОБА_6 та іншими учасниками організованої групи, під час яких міг обговорювати можливе сприяння у веденні злочинної діяльності.
За узгодженням із ОСОБА_6 та ОСОБА_17 (директор та співвласник Групи афілійованих підприємств «Укркабель»), використовуючи свої зв'язки, ОСОБА_5 міг здійснювати протиправний тиск на окремих постачальників кабельно-провідникової продукції, з метою недопущення їх до участі у процедурах публічних закупівель кабельно-провідникової продукції, які проводяться АТ «Укрзалізниця».
Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави попередньо підозрювати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у причетності до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, з метою підтвердження факту причетності ОСОБА_5 до вчинення особливо тяжкого злочину, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього.
Отримати такі дані у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_5 може приховувати свою злочинну діяльність, вживати заходів, щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами. Крім того, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо саме його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази його причетності до вчинення злочину. Зважаючи на викладене, негласні слідчі (розшукові) дії, на думку детектива, необхідно проводити строком не менше двох місяців.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між ОСОБА_5 та іншими учасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного абонентського телефонного номеру НОМЕР_2 , який використовує останній.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 .
Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, відносно ОСОБА_5 також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), без розкриття змісту повідомлень, що передаються за абонентським номером НОМЕР_2 ;
Окрім того, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_5 , та його поведінку і тих, з ким він контактує, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Обставини вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні дають підстави вважати, що розмови ОСОБА_5 , інші звуки, рухи, дії, пов'язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.
Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у своїй діяльності ОСОБА_5 використовує електронні інформаційні системи, а саме: інтернет-месенджери «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інші, які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_2 , електронні інформаційні системи: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», хмарні сервери, вхід до облікових записів яких здійснюється за номерами телефону НОМЕР_2 , а також електронну інформаційну систему за ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за вказаними вище ідентифікаційними ознаками.
Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.
З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.
Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.
При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).
З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.
Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.
З поданих матеріалів детективом вбачається належність особи, відносно якої безпосередньо подане клопотання, до спеціальних суб'єктів - народних депутатів України.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 482-2 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов'язки Генерального прокурора).
Такі клопотання розглядаються за обов'язкової участі народного депутата України. Слідчий суддя зобов'язаний завчасно повідомити народного депутата України про розгляд зазначеного клопотання, крім клопотання про застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку. Вказані обставини було враховано слідчим суддею при розгляді даного клопотання.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом одного місяця.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.
Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), строком на один місяць з моменту винесення ухвали, а саме:
• зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 ;
• зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв'язку із абонентським номерами НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (месенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;
• зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_2 , зокрема даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, за обліковим записом із ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;
• установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - мобільного терміналу з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 .
• візуальне спостереження за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
• аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з використанням спеціальних технічних засобів;
3.Строк дії ухвали - до 25.05.2024 року, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1