Справа № 334/1763/25
Номер провадження № 1-кс/334/615/25
05 березня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082050000159 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
за участі: слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ; представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_4
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчим зі слідчої групи на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме: договору про надання послуг № 72 від 02.10.2024 року, щодо ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства (вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Вознесенському та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ДК 021-2015), з додатками, змінами та доповненнями укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », специфікацій до договору, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договором, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); - передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів; у разі наявності договорів з надання авторського та технічного нагляду та копії актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата послуг; документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт; положення про Департамент, розпорядження та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо створення департаменту муніципального управління; посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які проводили роботи з укладання, підписання, а також виконання умов договору про надання послуг № 72 від 02.10.2024 року, щодо ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства ( вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Вознесенському та Дніпровському районах міста Запоріжжя; накази (розпорядження) про створення тендерного комітету департаменту муніципального управління (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення процедури закупівлі щодо зазначеного вище договору; зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Вимоги клопотання обґрунтовує наступним. У провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082050000159 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час укладання договору про надання послуг № 72 від 02.10.2024, предметом якого є поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг та проїздів у Дніпровському та інших районах м. Запоріжжя, не виконали послуги в повному обсязі, внаслідок чого були привласнені бюджетні грошові кошти за послуги, які фактично не надавалися.
В ході моніторингу загальнодоступної мережі “Інтернет», на веб сторінці за посиланням
ІНФОРМАЦІЯ_7 розташована стаття за назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_8 - тендери виграють приватні компанії, а роботи за них виконують державні підприємства». Зокрема, в статті вказується, що “начальник Департаменту муніципального управління Запорізької міськради ОСОБА_9 , організував схему на ремонті доріг в Запоріжжі, за якою тендера виграють близькі до нього приватні компанії, а фактичні роботи виконують державні підприємства, на які він має безпосередній вплив. За даними системи “Prozorro», пов'язана з ОСОБА_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " нещодавно виграла тендер ДМУ Запорізької міськради з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Вознесенівському та Дніпровському районах м. Запоріжжя на суму 1 400 000,00 грн.»
Під час перевірки зазначеної інформації було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (“Замовник»), в особі директора департаменту ОСОБА_11 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (“Виконавець»), в особі директора ОСОБА_12 укладено договір про надання послуг № 72 від 02.10.2024. Предметом договору є поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Дніпровському та інших районах м. Запоріжжя. Ціна договору склала 1 400 000 грн. Додатковою угодою № 1 від 14.11.2024 ціна договору була змінена та склала 1 347 299,10 грн.
В подальшому було встановлено, що послуги надано не в повному обсязі, та під час складання та підписання актів приймання наданих послуг за договором № 72 від 02.10.2024, в останні було внесені завідомо неправдиві відомості щодо об'єму наданих послуг. Таким чином, на рахунки приватного підприємства були перераховані бюджетні грошові кошти за послуги, які фактично не надавалися, що в свою чергу призвело до нанесення матеріальних збитків громаді м. Запоріжжя.
Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору № 72 про надання послуг від 02.10.2024 року, обсяг та перелік послуг визначається Технічним завданням ( Додаток № 1), який є невід'ємною частиною Договору.
В ході перевірки інформації, що знаходиться у відкритому доступі електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено виконавцю робіт - ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за надані послуги з ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства (договір № 72від 02.10.2024 - акт від 12.11.2024 № 1).
Під час перевірки вказаної інформації органом досудового розслідування встановлено, що фактично ремонтні роботи виконані не в повному обсязі або не виконані взагалі.
Отже, є підстави вважати, що невстановлені службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати виконаних робіт, які фактично виконані не були, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Викладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою з'ясування фактичного об'єму та вартості виконаних робіт, за вказаним договором у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору про надання послуг № 72 від 02.10.2024 року, щодо ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства ( вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Вознесенському та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ДК 021-2015), з додатками, змінами та доповненнями укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », специфікацій до договору, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договором, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів; у разі наявності договорів з надання авторського та технічного нагляду та копії актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата послуг;документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт;положення про Департамент, розпорядження та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо створення департаменту муніципального управління; посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які проводили роботи з укладання, підписання, а також виконання умов договору про надання послуг № 72 від 02.10.2024 рокущодо ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства ( вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Вознесенському та Дніпровському районах міста Запоріжжя; накази (розпорядження) про створення тендерного комітету департаменту муніципального управління (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення процедури закупівлі щодо зазначеного вище договору;
Вилучення саме оригіналів вказаних документів необхідно для проведення судових економічних експертиз, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив його задовольнити.
Представник особа, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначаючи про його безпідставність.
Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 за №12025082050000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.
Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані до клопотання матеріали та доводи клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати вказану інформацію орган досудового розслідування отримати не зможе.
Разом з тим, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів, оскільки відомостей про призначення у кримінальному провадженні експертизи з необхідністю надання експерту саме оригіналів документів, про тимчасовий доступ до яких просить орган досудового розслідування.
Щодо вимоги про зобов'язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов'язку виконання судового рішення не вбачається доцільним.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору про надання послуг № 72 від 02.10.2024 року, щодо ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства ( вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Вознесенському та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ДК 021-2015), з додатками, змінами та доповненнями укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », специфікацій до договору, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договором, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги);
- передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;
- у разі наявності договорів з надання авторського та технічного нагляду та копії актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата послуг;
- документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт;
- положення про Департамент, розпорядження та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо створення департаменту муніципального управління;
- посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які проводили роботи з укладання, підписання, а також виконання умов договору про надання послуг № 72 від 02.10.2024 року, щодо ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства ( вулиць і доріг комунальної власності): поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів у Вознесенському та Дніпровському районах міста Запоріжжя;
- накази (розпорядження) про створення тендерного комітету департаменту муніципального управління (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення процедури закупівлі щодо зазначеного вище договору
з можливістю вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання вімовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.04.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1