Справа № 138/485/25
Провадження №:1-кс/138/167/25
03 березня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №12025025160000036 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-
19.02.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.02.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП, про те, що під час проведення профілактичних заходів у сфері використання бюджетних коштів було встановлено, що ОСОБА_4 , ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши документи з неправдивими відомостями про навчання у Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до незаконного призначення та виплати ОСОБА_4 державної соціальної допомоги в сумі 98164,38 грн., в період з 2023 по 2024 роки.
За вказаним фактом 12.02.2025 СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025160000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025025160000036 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, оскільки ОСОБА_4 отримавши виплату державної допомоги малозабезпеченим сім'ям на загальну суму 98152,00 грн., в подальшому здійснивши фінансові операції з вказаними коштами.
За вказаним фактом 15.02.2025 СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020160000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Постановами прокурора 18.02.2025 вказані кримінальні провадженні об'єднано та підслідність визначено за СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи з метою призначення і виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, порядок якої визначений постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003, подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 довідки видані Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: довідки №119, 201 від 10.04.2024 та 221,447 від 04.10.2024, до яких внесено виправлення щодо періоду навчання та отримання стипендії ОСОБА_4 у вказаному навчальному закладі. Вказані дії ОСОБА_4 , призвели до незаконного призначення та виплати їй державної соціальної допомоги в сумі 98 164,38 грн., в період з 2023 по 2024 роки.
Враховуючи вище викладене, з метою перевірки інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо нарахування та виплати грошових коштів державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , встановлення розміру грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 та періодичності платежів, отримання документів, які подавала ОСОБА_4 для призначення та виплати їй державної соціальної допомоги виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до особової справи одержувача державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , а також всіх документів поданих ОСОБА_4 з метою одержання державної соціальної допомоги, платіжних доручень підтверджуючих нарахування державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 до Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідей на них, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вище вказане, беручи до уваги те, що особова справа одержувача державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , а також всі документи подані ОСОБА_4 з метою одержання державної соціальної допомоги, платіжні доручення, які підтверджують нарахування державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 до Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідей на них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Вилучення документів, а саме їх оригіналів, є необхідним з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, для встановлення факту підписання документів ОСОБА_4 , також внесення недостовірних даних до поданих нею документів. Згідно наказу № 53/5 від 08.10.1998 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.11.1998 за №705/3145 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» із внесеними змінами від 27.05.2024, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналу особової справи одержувача державної соціальної допомоги ОСОБА_4 з метою одержання державної соціальної допомоги, платіжних доручень підтверджуючих нарахування державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 до Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідей з додатками, зазначені документи нададуть змогу довести причетність ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення, призначити та провести відповідні судові почеркознавчі експертизи, вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Враховуючи вище викладене та те, що вказані документи, необхідні для проведення судових експертиз з метою встановлення спричинених збитків, а також посадових осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу особової справи одержувача державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , а також всіх документів поданих ОСОБА_4 з метою одержання державної соціальної допомоги, платіжних доручень підтверджуючих нарахування державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 до Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідей з додатками, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .
Дана ухвала діє до 03.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_18