Справа № 138/485/25
Провадження №:1-кс/138/166/25
03 березня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №12025025160000036 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-
19.02.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.02.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП, про те, що під час проведення профілактичних заходів у сфері використання бюджетних коштів було встановлено, що ОСОБА_4 , ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши документи з неправдивими відомостями про навчання у Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до незаконного призначення та виплати ОСОБА_4 державної соціальної допомоги в сумі 98164,38 грн., в період з 2023 по 2024 роки.
За вказаним фактом 12.02.2025 СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025160000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025025160000036 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, оскільки ОСОБА_4 отримавши виплату державної допомоги малозабезпеченим сім'ям на загальну суму 98152,00 грн., в подальшому здійснивши фінансові операції з вказаними коштами.
За вказаним фактом 15.02.2025 СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020160000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Постановами прокурора 18.02.2025 вказані кримінальні провадженні об'єднано та підслідність визначено за СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи з метою призначення і виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, порядок якої визначений постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003, подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 довідки видані Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: довідки №119, 201 від 10.04.2024 та 221,447 від 04.10.2024, до яких внесено виправлення щодо періоду навчання та отримання стипендії ОСОБА_4 у вказаному навчальному закладі. Вказані дії ОСОБА_4 , призвели до незаконного призначення та виплати їй державної соціальної допомоги в сумі 98 164,38 грн., в період з 2023 по 2024 роки.
Відповідно до поданої заяви ОСОБА_4 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг до ІНФОРМАЦІЯ_3 , соціальна допомога останній нараховувалась на рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що також підтверджується рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї.
Враховуючи вище вказане, з метою перевірки інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо нарахування та виплати грошових коштів державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , встановлення розміру грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 та періодичності платежів, встановлення осіб, які безпосередньо знімали готівкові кошти з вказаного рахунку, встановлення осіб, яким перераховувались кошти, в тому числі за надання товарів, робіт та послуг виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, входи до Інтернет банкінгу та ніше, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На даний час встановити інформацію щодо нарахування та виплати грошових коштів державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , встановити розмір грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 та періодичність платежів, встановити осіб , які безпосередньо знімали готівкові кошти з вказаного рахунку, осіб, яким перераховувались кошти, в тому числі за надання товарів, робіт і послуг з рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можливо.
Відео та фото фіксація зняття даних коштів з даного рахунку, зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (незаконно отриманої соціальної допомоги), перерахування коштів на інші рахунки можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно та в сукупності з іншими доказами, та можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин злочину.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю отримання копії інформації у будь-якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Вінницькій області, а саме:
документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу ; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
Дана ухвала діє до 03.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_18