Справа № 216/757/25
провадження 1-кс/216/223/25
іменем України
04 лютого 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42021042080000010 від «22» квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
30 січня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042080000010 від «22» квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 16.01.2021 невстановлена особа, шляхом обману, з банківської картки заявника, викрала грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 19656 грн.
В ході допиту як потерпілого остання пояснила наступне. 16.01.2021 року вона знаходилась вдома де за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 2 331 грн з «Соціальної картки» ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 універсальну картку для виплат ( НОМЕР_2 ). Через декілька хвилин їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 (пізніше був дзвінок з номеру - НОМЕР_5 ), де чоловік повідомив, що він є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що вона здійснила переказ грошових коштів, але шахраї, а саме - ОСОБА_5 (номер картки - НОМЕР_6 ) здійснили копіювання моїх даних з метою заволодіння її грошовими коштами. Також він повідомив. що зараз на її телефон прийде смс повідомлення і треба йому повідомили реквізити та номер картки, які будуть у ньому зазначені. І дійсно, на телефон прийшло смс повідомлення з вищевказаними реквізитами ОСОБА_5 які вона повідомила чоловіку.
Також чоловік повідомив. що зараз він створить їй новий рахунок, оскільки старий взломаний, і треба грошові кошти переказати на новий рахунок. Чоловік повідомляв суми, які треба перевести і для цього потрібно було здійснити підтвердження натиснувши клавішу «1» чи «2», що вона і робила. Потім чоловік повідомив, що необхідно підійти до «Айбокс» та перевести 7000 гривень на номер іншої картки. Вона з чоловіком пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_1 (біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зняла грошові кошти у сумі 7300 гривень та відразу два рази поповнили рахунок на номери, які диктував чоловік по телефону, з яким вона весь цей час спілкувались. Потім вона розірвала зв?язок з чоловіком і зателефонувала на номер НОМЕР_7 (лінія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») де їй повідомили, що це були шахрайські дії і рахунки заблоковані і з рахунку списані грошові кошти. Загальна сума втрачених коштів складає 19 656 гривень.
Таким чином грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи шляхом переказу на банківську картку за номером НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 16.01.2021 00:00:00 год по час пред'явлення ухвали для виконання по банківській картці за номером НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_3 , тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42021042080000010 від «22» квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 16.01.2021 невстановлена особа, шляхом обману, з банківської картки заявника, викрала грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 19656 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:
• рух коштів за період з 16.01.2021 по банківській картці за номером НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
• до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);
• у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
• параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка за номером НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
• у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
• фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за номером НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 04 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7