печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4424/25-к
пр. № 1-кс-6112/25
Примірник №__
18 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62023000000000783 від 13.09.2023, -
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000783 від 13.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та військових частин установ, закладів в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 перевищили владу та службові повноваження при укладенні, у період 2022-2023 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави державних контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, із передоплатою та без фактичного виконання вказаних контрактів (договорів), що спричинило тяжкі наслідки.
Також, досліджуються обставини щодо легалізації (відмивання) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими фізичними та юридичними особами, у період 2022-2023 років, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від завідомо збиткових для держави державних контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, шляхом здійснення фінансової операції, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб та подальше їх обготівкування, вчинена в особливо великому розмірі.
Окрім цього, досліджуються обставини щодо внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у період 2022-2023 років, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та військових частин установ, закладів в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 влади, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими особами, зокрема до держави державних контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг та інших офіційних документів пов'язаних з ними, що спричинили тяжкі наслідки.
Крім того, досліджуються обставини, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та військових частин установ, закладів в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 перевищили владу та службові повноваження при укладенні, у період 2022-2023 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави державних контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, із передоплатою та без фактичного виконання вказаних контрактів (договорів), що спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування також встановлено обставини можливого використання Постачальником грошових коштів наданих Замовником, поза межами Контракту, тобто їх витрачання на цілі, поза Контрактом, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти не за призначенням, тобто на рахунки компаній, які не пов'язані з військово-промисловим комплексом та які не приймали участі у виконанні зазначеного Контракту.
У зв'язку з цим, слідчим було залучено спеціалістів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким поставлено ряд питань, які належать до їх компетенції.
Листом № 001500-17/15016-2024 від 29.11.2024 від спеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло прохання про необхідність надання йому необхідних документів відповідно до наданого переліку.
З метою отримання необхідних документів слідчим направлено запит (вих. № 10-2-05-02-29406 від 03.12.2024) у порядку статті 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило органу досудового розслідування у наданні запитуваних документів у порядку статті 93 КПК України, посилаючись на статті 159-160 КПК України.
Таким чином, з метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , суб'єктів господарської діяльності, Постачальника, а також інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у вказаному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань слідчої групи у кримінальному провадженні № 62023000000000783 від 13.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-Регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 31 «Рахунки в банках» (картка рахунку) за період з 04.10.2022 по 18.02.2025 (в електронному вигляді);
-Зведених даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо витрат по виконанню Державного контракту від 04.10.2022 № 256ДК за кожним з 10-ти БМП-2 станом на 01.09.2024 та по 18.02.2025;
-Розшифровки фактичних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за статтями «Сировина і матеріали», «Купівельні напівфабрикати та комплектувальні вироби», «Роботи і послуги сторонніх підприємств та організацій» по виконанню Державного контракту від 04.10.2022 № 256ДК за кожним з 10-ти БМП-2 станом на 01.09.2024 та підтвердних документів (видаткових накладних, правочинів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, тощо);
-Документів щодо походження (придбання, виготовлення, отримання, тощо) комплектуючих, які отримало, набуло, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які були використані для виконання Державного контракту від 04.10.2022 № 256ДК, зокрема: корпусів, башт, люків, виробів 2А42, 30 мм автоматичних гармат, кулеметів ПКТ, сидінь, приводів, систем управління, приладів 1ПЗ-3, підйомних механізмів, механізмів обертання башти, приладів БПК-2-42 (приладів БПК-1-42 (БПК-2-42) 675-56-сб5, ТКН-3Б (БУМ), механізмів обертання люку, стопорів башти, систем живлення, підлоги та підвісок, пускових установок, редукторів горизонтального наведення, апаратур АВЗК-У, електрообладнання башт, електричних проводів башти, систем 902В, люків механіка-водія, ковпаків захисних механіка-водія, хвиле відбійних щитків, крил, перегородок силового відділення, блоків охолодження та повітря очистки, двигунів УТД-20 в зборі (їх комплектуючих), радіаторів, паливних систем, масляних систем, систем охолодження та обігріву, редукторів бортових, колес (відучих), приводів управління, сидінь, приводів жалюзі, очисників, лінивців с натяжним механізмом, гідроамортизаторів, підвісок, катків підтримуючих, гусениць, насосів водовідкачуючих, опор шарових для АКМ та ПКТ, приладів спостереження (модернізованихТВНО-2УМ), укладень, систем витяжної вентиляції (систем витяжної вентиляції 675-71-сб4 (без вентилятора), вентиляторів 675-71-сб227, фільтровентиляційних установок, систем роздачі повітря та кормовий опалювач 675-71-сб6), особистих комплектів, пневмоприводів блокувальних, управлінь пневмоагрегатами, установок компресорних, обертаючих контактних пристроїв ВКУ-330-2, електрообладнань корпусу, термодимових апаратур, інструментів та приладь (за окремою специфікацією/відомістю ЗІП до бойового відділення БМП-2), нагрудних перемикачів (1,2 м), нагрудних перемикачів (10 м), протипожежного обладнання, електричних проводів корпусу, систем електроживлення, електрообладнання системи захисту, інструментів та приладдя (за окремою / відомістю) 675-93-сб2, блоків силових 765-сб118 (ремфонд), пневматичного обладнання башти 765-04-сб1, колес направляючих з натяжним механізмом 765-31-К3, стабілізаторів озброєння СВУ-500, акумуляторних батарей типу 6СТ-190, ущільнення 675-71-144, електрообладнання протиатомного та протипожарного захисту 767-90-сб8, рукавів 675-71-342, а саме документів щодо: договори купівлі, поставки, акти передачі-прийняття (прийому-передачі), рахунки-фактури (інвойси), видаткові накладні,товарно-транспортні накладні, технологічні документи, що підтверджують виробничий процес (виробничий акт, специфікація, тощо), виробничі сертифікати, сертифікати походження, сертифікати відповідності, сертифікати якості,інші документи, що підтверджують відповідність технічним стандартам (декларація відповідності, протоколи випробувань, тощо), транспортні документи, декларації митного оформлення, гарантійні зобов'язання;
-Документів, які складалися в межах Державного контракту від 04.10.2022 № 256ДК щодо поставлених БМП-2, зокрема в яких відображено облік технічного стану, комплектності (та його найменування, маркування, ідентифікації) і напрацювання озброєння і техніки, результати проведених перевірок (випробувань, лабораторних аналізів), обсяги виконаних технічних обслуговувань (регламентних та інших робіт) озброєння, військової техніки, зокрема, формуляри (паспорти), книг обліку технічного стану, виконаних робіт тощо;
-Документів та інформації які стали підставою для включення податку на додану вартість у розмірі 2 540 604,32 грн (за одиницю за кожним БМП-2) до договірної ціни на поставку БМП-2 в межах державного контракту від 04.10.2022 № 256ДК за статтею 1.2 «Крім того ПДВ» (на ст. 1 «Сировина і матеріали») в сумі 144 000,0 грн; за статтею 2.4 «Крім того ПДВ» (на ст. 2 «Купівельні напівфабрикати та комплектувальні вироби, роботи і послуги сторонніх підприємств та організацій») в сумі 2 327 364,10 грн; за статтею 4.1 «Крім того ПДВ» (на ст. 4 «Паливно-енергетичні витрати») в сумі 7 600,0 грн; за статтею 8.1 «Крім того ПДВ» (на ст. 8 «Загальновиробничі витрати») на суму 9 249,38 грн; за статтею 9.1 «Крім того ПДВ» (на ст.9 «Витрати на утримання та експлуатацію обладнання») в сумі 42 000,0 грн;за статтею 12.1 «Крім того ПДВ» (на ст. 12 «Адміністративні витрати») на суму 10 390,84 грн;
-Документів та інформації які стали підставою для включення до Розшифровки орієнтовної вартості витрат за статтею 2.1 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», державний контракт № 256 від 04.10.2022 (додаток № 1 до листа від 05.09.2023 № 23/09-05-01Д) вартості таких комплектуючих до виробу БМП-2, установка яких не передбачена Додатком 3 «Комплектація виробу БМП-2» до державного контракту № 256ДК від 04.10.2022, а саме:
-блок силовий 765-сб118 (ремфонд) вартістю 745 000,0 грн;
-пневматичне обладнання башти 765-04-сб1 вартістю 94 200,0 грн;
-колеса направляючі з натяжним механізмом 765-31-К3 вартістю 87 000,0 грн;
-стабілізатор озброєння СВУ-500 вартістю 1 180 000,0 грн;
-акумуляторні батареї типу 6СТ-190 вартістю 19 600,0 грн;
-ущільнення 675-71-144 вартістю 94 961,74 грн;
-електрообладнання протиатомного та проти пожарного захисту 767-90-сб8 вартістю 78 000,0 грн;
-рукав 675-71-342 вартістю 12 100,0 грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1