Справа № 466/1206/25
Провадження № 1-кс/466/388/25
07 лютого 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №12025141380000020 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
06.02.2025 р. слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000020 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 06.01.2024 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами із картки НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списання коштів відбулось 1) 04.01.2025 12:25 - 16 000 IDR 42 017, 45 гривень; 2) 04.01.2025 12:25 - 16 000 IDR 42 017, 45 гривень, за адресою місця проживання: АДРЕСА_1 , внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 84 034,9 гривень. ІТС ІПНП 358.
В ході проведення допиту потерпілої гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 04.01.2025 перебуваючи вдома за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , до неї на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий їй чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився особою, яка надає фінансову підтримку від держави для населення точно пригадати не може, що він конкретно їй говорив. В ході розмови чоловік просив її виконати певну послідовність дій, задля того, щоб відкрити картку підтримки в дії для того, щоб отримати певну суму коштів від держави. Ту послідовність дій, яку їй надиктувала особа, вона не пам'ятає, однак точно потрібно було відкрити додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснути декілька разів на певні позиції, вона виконала усі вказівки співробітника і він кинув слухавку. Після чого, їй на її мобільний телефон прийшло повідомлення в додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів.
Потерпіла перелякалась, що ймовірно цей невідомий чоловік хотів заволодіти належними їй грошовими коштами і зателефонувала на гарячу лінію АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та повідомила вказану інформацію. Після чого додаток АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка НОМЕР_1 були заблоковані. Так як 04.01.2025 та 05.01.2025 вихідні дні в банку, тому за випискою та інформацією щодо її коштів пішла вже 06.01.2025 в робочий час. Вже 06.01.2025 вона отримала виписку із АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по її банківському рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_1 та виявила списання коштів 1) 04.01.2025 12:25 - 16 000 IDR, тобто 42 017, 45 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 2) 04.01.2025 12:25 - 16 000 IDR, тобто 42 017, 45 гривень (FACEBK*85Q3JJ8RN2,fb/me/ads) на загальну суму 84 034,9 гривень.
В подальшому 05.01.2025 о 23:59 год. - 41 244,01 гривень було повернуто на картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 було завдано шкоди на суму 42 790,89 гривень.
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 01.01.2025 по час дії ухвали.
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12025141380000020 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_3 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.01.2025 по час дії ухвали.
Так, слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області л-нт поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000020 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 і до 07.02.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2025 і до 07.02.2025 року;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 і до 07.02.2025 року;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 і до 07.02.2025 року;
- аудіозаписи звернень по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 01.01.2025 і до 07.02.2025 року;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2025 і до 07.02.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_23 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1