пр. № 1-кс/759/912/25
ун. № 759/3034/25
10 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105080000097 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105080000097 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 23.01.2025 року до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 21.01.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, в розмірі 8500 грн., чим завдала майнової шкоди.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 21.01.2025 приблизно о 22 годині, вона перебувала за місцем свого мешкання, коли на її мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_4» від її знайомої ОСОБА_5 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 з проханням надіслати грошові кошти на суму 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , на що остання погодилась та зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти двома платежами на вищевказану банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 помітила, що в неї зникла переписка з ОСОБА_5 та вирішила дізнатись причину зателефонувавши останній та дізналась, що месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4» за номером ОСОБА_5 було зламано, та вона не прохала про переказ грошових коштів. Отже ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 8500 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку із чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, саме тому дізнавач звернулась із відповідним клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12025105080000097 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105080000097 від 24.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 21.01.2025 по 31.01.2025;
- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 21.01.2025 по 31.01.2025;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 21.01.2025 по 31.01.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 21.01.2025 по 31.01.2025;
- щодо руху коштів по банківській картці клієнта № НОМЕР_2 щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 21.01.2025 по 31.01.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.01.2025 по 31.01.2025;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.01.2025 по 31.01.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1