Справа № 383/857/24
Номер провадження 1-кс/383/28/25
07 лютого 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання начальника Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42023120040000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-
Начальник Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договірні документи - договори, додаткові угоди, специфікації до них; первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, відповідності, акти здачі - прийняття робіт, маршрутні листи вантажного автомобіля; фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку, в розрізі постачальників; книги реєстрації в'їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов'язаних із поставкою товарів ( послуг), виконанням робіт; копії заявок на відвантаження ТМЦ; аналізні картки на с/г продукцію з якісними показниками; інші документи, які підтверджують фінансово - господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.07.2023 року по теперішній час.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №42023120040000081 від 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з'ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.
Начальник Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №42023120040000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 5-6).
З матеріалів клопотання встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 здійснювалося придбання засобів захисту рослин, посівного матеріалу за завищеними цінами та реалізація с/г продукції пов'язаним підприємствам по заниженим цінам.
Крім того, при проведенні розслідування встановлено, що під час здійснення вирощування с/г культур, постачання пального, зберігання врожаю та його перевезення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України в 2023 році залучалася ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), крім цього залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ).
Під час розслідування провадження встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрану сільськогосподарську продукцію врожаю 2023 року частково зберігало на потужностях елеватора - зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться в с. Роздолля Кропивницького району Кіровоградської області на підставі договору №29/06/23-ДГЧЗ складського зберігання зерна від 29.06.2023 року.
В ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вилучено документи щодо зберігання та відвантаження с/г продукції належної ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 мало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо реалізації с/г продукції елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
02.01.2025 року Знам'янською окружною прокуратурою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надісланий запит щодо надання інформації та документів, що стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Станом на день розгляду справи, на вказаний вище запит, відповіді не отримано.
За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз.
Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст. ст. 131, 159, 162-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023120040000081 від 28.06.2023 року, т.в.о. заступника начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) - начальника слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів:
-договірні документи - договори, додаткові угоди, специфікації до них;
-первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, відповідності, акти здачі - прийняття робіт, маршрутні листи вантажного автомобіля;
-фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;
-документи бухгалтерського обліку, в розрізі постачальників;
-книги реєстрації в'їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов'язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт;
-копії заявок на відвантаження ТМЦ;
-аналізні картки на с/г продукцію з якісними показниками;
-інші документи, які підтверджують фінансово - господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2023 року по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали встановити до 07.04.2025 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1