Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1425/25
Провадження №1-кс/523/270/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 січня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №12025167490000012 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
28 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12025167490000012 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 14 січня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 14 січня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через чат-бот «Telegram» заволоділа грошовими коштами в розмірі 15916,51 грн, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході дізнання 14 січня 2025 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що о 13 годині 39 хвилин 14 січня 2025 року йому зателефонували з № НОМЕР_2 , представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонували створити універсальну картку, оскільки існуюча картка буде заблокована. Виконуючи інструкції, ОСОБА_5 перейшов до чат-бот «Telegram, використовуючи який, створив кредитну картку, з якої самостійно здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 14916,51 грн. Після зазначених вище дій ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що це були шахраї.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 14 січня 2025 року до дати виконання ухвали.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати т.в.о. старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 14 січня 2025 до дати виконання ухвали:
- відомостей про банківську картку (рахунком до неї) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при банківській картці (рахунку до неї) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1