Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1425/25
Провадження №1-кс/523/271/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 січня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №12025167490000012 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
28 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12025167490000012 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 14 січня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 14 січня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через чат-бот «Telegram» заволоділа грошовими коштами в розмірі 15916,51 грн, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході дізнання 14 січня 2025 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що о 13 годині 39 хвилин 14 січня 2025 року йому зателефонували з № НОМЕР_2 , представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонували створити універсальну картку, оскільки існуюча картка буде заблокована. Виконуючи інструкції, ОСОБА_5 перейшов до чат-бот «Telegram, використовуючи який, створив кредитну картку, з якої самостійно здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 14916,51 грн. Після зазначених вище дій ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що це були шахраї.
Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань та СМС повідомлень мобільного терміналу з сім карткою НОМЕР_3 за період часу з 14 січня 2024 року до дати отримання ухвали суду, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з'єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати т.в.о. старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 14 січня 2025 до дати отримання ухвали:
- Відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;
- Типи з'єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента Б (абонент А);
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1