Справа № 159/139/25
Провадження № 1-кп/159/281/25
13 січня 2025 року м. Ковель
Ковельський міськрайонний суд Волинської області в складі
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
з участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 12020035110000256 від 12.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
У січні 2025 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про закриття цього кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), мотивуючи тим, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена та закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Представник потерпілого у судове засідання не прибув.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали справи, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.
У п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, зазначено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Отже, можливість закриття кримінального провадження виникає лише за наявності двох конкретних обставин, які визначені кримінальним процесуальним законодавством:
-коли не вдалося встановити особу правопорушника,
-коли закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України) є кримінальним проступком, за який передбачене покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років
Строк давності, притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку за яке передбачено покарання у виді обмеження волі, становить три роки (п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України).
Оскільки припинення кримінального провадження є остаточним рішенням у справі, суд може підтвердити факт не встановлення особи правопорушника тільки після того, як переконається, що слідчі органи провели всі необхідні слідчі дії для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розслідування справи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020035110000256 розпочате 12.09.2020 за повідомленням потерпілого про те, що 11.09.2020 близько 14.50 год невстановлена особа під приводом оплати за інструменти, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн, належні потерпілому, який перерахував ці кошти через термінал «Айбокс» на банківську карту.
Після повідомлення про кримінальне правопорушення досудове розслідування проводилося у такий спосіб:
- 22.09.2020 постановою дізнавача ОСОБА_4 , визнано потерпілим у кримінальному провадженні та проведеного його допит, що підтверджується протоколом, у якому він повідомив про декілька осіб з якими він спілкувався в результаті чого перерахував грошові кошти;
- 25.09.2020 та 19.11.2020 ухвалами Ковельського міськрайонного суду Волинської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у оператора стільникового зв'язку;
-10.12.2020 отримано доступ до документів, визначених ухвалами суду від 25.09.2020 та 19.11.2020, на CD дисках, які в матеріалах справи відсутні;
- 19.11.2020 ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у у банку, яким обслуговується банківська карта на яку потерпілий перерахував кошти;
- 10.12.2020 отримано доступ до документів, визначених ухвалами суду від 19.11.2020;
- 05.01.2021 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1, 41 КПК України доручив оперативному підрозділу Ковельського РУП вчинити заходи щодо встановлення місця знаходження власника банківської карти, зібрати про неї інформацію;
- 05.02.2021 рапортом повідомлено про перевірку власника карти на причетність до вчинення інших злочинів, повідомлено про перевірку його перебування за місцем проживання;
- у матеріалах справи міститься інформація з баз даних МВС про власника банківської карти у якій вказано про декілька його місць проживання;
- 13.06.2022 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1, 41 КПК України доручив оперативному підрозділу Ковельського РУП вчинити заходи щодо встановлення місця знаходження власника банківської.
- 13.07.2022 рапортами оперуповноважених повідомлено про відсутність власника банківської карти за відомими адресами його можливого проживання.
- 20.01.23 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1 КПК України доручив оперативному підрозділу Ковельського РУП вчинити заходи щодо перевірки причетності відомого номеру телефона та номеру банківської карти до інших аналогічних кримінальних правопорушень;
- 10.02.2023 рапортами оперуповноважених повідомлено про відсутність збігів за номером мобільного телефона та банківської карти з іншими зафіксованими кримінальними правопорушеннями.
- 07.07.2024 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1 КПК України дав доручення аналогічне за змістом дорученню від 20.01.2023 за результатами виконання якого надані рапорти від 07.08.2024 зі змістом, що відповідають рапортам від 10.02.2023;
- 08.08.2024 дізнавачем у кримінальному провадженні також складений рапорт про неможливість зв'язатися з потерпілим чи його родичами за відомими номерами телефонів.
Аналізуючи матеріали досудового розслідування суд дійшов висновку, що під час досудового розслідування не встановлювалось в органах Державної податкової служби, Пенсійного фонду щодо можливих джерел доходу власника банківської карти, також не перевірено чи є власник банківської карти також клієнтом інших банків та чи активні його банківські рахунки.
Крім того, з огляду на повідомлені потерпілим обставини, в протоколі допиту, про те, що він спілкувався з кількома різним особами після чого перерахував кошти, сумнівною є кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
Комплексний аналіз матеріалів справи та неповнота проведених слідчих дій вказують на невиконання органом дізнання своїх процесуальних обов'язків, що не може бути узаконено судом виключно через закінчення строків досудового розслідування, закінчення яких теж є сумнівним.
За приписами ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення кримінального правопорушення до дня набрання вироком законної сили минули певні строки, в залежності від тяжкості вчиненого.
Передбачений цією статтею вид звільнення застосовується за наявності таких умов: закінчення зазначених у законі строків, не вчинення особою протягом цих строків нового кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості, не ухилення від слідства та суду.
Таке звільнення відбувається лише зі згоди особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення.
Тому, лише у випадках вичерпання усіх можливостей встановити винну особу, кримінальне провадження може бути закрите на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
На підставі викладено, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження необхідно відмовити.
Керуючись статтями 284, 369-372 КПК України, суд
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 12020035110000256 від 12.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення (підписання) та оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1