Справа № 761/32868/24
Провадження № 1-кс/761/21805/2024
16 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100000000593 від 14 травня 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -
У вересні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100000000593 від 14 травня 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024100000000593 від 14 травня 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на підставі фіктивного договору дарування приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округа ОСОБА_4 , серія та номер: 331 від 11 лютого 2009р. набули у власність об'єкт нерухомості - квартиру, загальною площею 104,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснювалось іншим нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що стосовно об'єкту нерухомого майна - квартири, загальною площею 104,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 - договір дарування від 11 лютого 2009р., посвідчувався між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , посвідчено приватним нотаріусом ДМО ОСОБА_8 , крім того довідка з БТІ - КВ-2023 №16660 від 31 травня 2023р. замовником був приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 а також проводилася технічна інвентаризація квартири ФОП ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 - технічний паспорт на квартиру датовано 05 вересня 2023р.
Слідчий зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина Італії ОСОБА_11 , який повідомив, що він будь-яких документів на відчуження об'єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_6 , іншим особам не підписував. Громадянин ОСОБА_6 є власником даної квартири відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 23 листопада 2005р. та просив орган досудового розслідування накласти арешт на своє майно, з метою не відчуження його іншими невстановленими слідством особами, які його можуть ошукати, так як в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, квартира належить іншій особі по договору дарування.
Також, 23 травня 2024р. на запит СУ ГУ НП у місті Києві приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 повідомила наступне: 23 грудня 2023р., до неї в нотаріальну контору звернувся гр. ОСОБА_7 за консультацією про реєстрацію права власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який почав функціонувати з 2013р., так як його договір дарування був посвідчений 11 лютого 2009р. до функціонування державного реєстру прав, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , маючи повноваження реєстратора перевірила його документи, а саме: договір дарування квартири АДРЕСА_6 ; довідку з БТІ; технічний паспорт на квартиру; паспорт громадянина України. Після отримання вищевказаних документів для державної реєстрації прав нотаріусом проведені наступні дії: перед формуванням заяви в реєстрі, було перевірено бланк договору з реєстру спеціальних бланків: серія та номер ВМВ № 381378 - бланк відповідав дійсності, а також винесений на спеціальному папері з захистом та голограмою.
При реєстрації заяви в реєстрі прав, згідно Порядку вчинення нотаріальних дій було підтянуто з реєстру ЄССБ - технічний паспорт на квартиру №ТІ01:5056-7080-53-435922 виконаного ФОП ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_7 , який і був замовником для проведення інвентаризації квартири та скасовано перевірений договір дарування квартири, довідку КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31 травня 2023р. КВ № 16660.
У своїх поясненнях приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 повідомила, що термін реєстрації прав в державному реєстрі проводиться до 5 робочих днів, оскільки сам договір нею не посвідчувався. Всі необхідні документи були подані та перевірені, тому не було підстав для відмови у вчиненні такої реєстраційної дії. Заборон та арештів щодо вищевказаного нерухомого майна при реєстрації не було. Тому нею була проведена така реєстраційна дія. А громадянин ОСОБА_7 забрав свої документи 26 грудня 2023р.
28 травня 2024р. на запит СУ ГУНП у м. Києві приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 надала довідку про вчинення нотаріальної дії, про те, що вона 11 квітня 2024р. посвідчила довіреність щодо продажу нерухомого майна, а сааме: квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 від гр. ОСОБА_7 на представника гр. ОСОБА_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , за реєстровим номером 758 на бланку НТВ 479371 строком на три роки з правом передоручення повноважень. Довіреність було підписано Довірителем особисто в присутності нотаріуса. Додатково надано копії документів на підставі яких була посвідчена довіреність.
На даний час органом досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувалася та користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , а також приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 , користувалася та користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення невідомих досудового слідству на цей час осіб, які вчинили шахрайське заволодіння об'єкта нерухомого майна, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містять відомості щодо деталізації вхідних, вихідних дзвінків, смс-повідомлень за період часу з 00:00 23 листопада 2023р. по 24 грудня 2023р. щодо абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , яким користується приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та в період часу з 00:00 11 березня 2024р. по 12 квітня 2024р. щодо абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , яким користується приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024100000000593 від 14 травня 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100000000593 від 14 травня 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 12024100000000593 від 14 травня 2024р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді , які містять наступні відомості, за наступний період часу:
- відомості щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: дані щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, за період часу з 00:00 23 листопада 2023р. по 23:59 24 грудня 2023р.;
- відомості щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , яким користується приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: дані щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, за період часу з 00:00 11 березня 2024р. по 23:59 12 квітня 2024р.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: