712/12316/24
1-кс/712/5253/24
29 листопада 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2024 року за №12024252010000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст.369-2 КК України,
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024252010000108 від 17 вересня 2024 року ч.2 ст. 28, ч.2 ст.369-2 КК України.
В вересні 2024 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 , яка працює сестрою медичною в КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради», щодо проходження військово - лікарської комісії та отримання відстрочки від мобілізації.
В ході особистої зустрічі в кабінеті № 201 КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3, лікар-невропатолог неврологічного відділення КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» ОСОБА_6 а ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_4 , що допоможуть йому пройти військово -лікарську комісію та отримати висновок лікарської комісії, відповідно до якого ОСОБА_4 буде мати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, але, виключно за умови надання їм неправомірної грошової вигоди в сумі 2000 тисячі доларів США.
З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 направлення на проходження МРТ.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, 23 вересня 2024 року, близько 17 години 30 хвилин, зустрілась зі ОСОБА_4 біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та, ознайомившись з результатами МРТ, повідомила останньому про необхідність проходження оглядів у лікарів.
25 вересня 2024 року, близько 17 години 30 хвилин, біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_4 , що для проходження лікарів та отримання «правильних» діагнозів їй необхідно надати грошові кошти, зокрема, для лікаря травматолога в розмірі 2 000 - 3 000 гривень, для лікаря кардіолога в розмірі 5 000 гривень, для невропатолога в розмірі 4 500 гривень.
26 вересня 2024 року, близько 17 годині 30 хвилин, в ході зустрічі біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, повідомила ОСОБА_4 про необхідність пройти огляд у невропатолога - ОСОБА_6 , за що необхідно надати 4 000 гривень, а також 1 000 гривень - за позачерговий запис до лікарів в реєстратурі та 1 000 гривень особисто ОСОБА_5 , та отримала від ОСОБА_4 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 6 000 гривень, з яких 4 000 гривень ОСОБА_5 передала ОСОБА_6
01 жовтня 2024 року, близько 17 години 00 хвилин, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 , через син останньої, який не був обізнаний про злочинний умисел своєї матері та ОСОБА_6 , передав ОСОБА_5 грошові кошти в конверті в сумі 5 000 гривень за проходження огляду у лікаря - пульмонолога.
02 жовтня 2024 року ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного з ОСОБА_5 умислу, в кабінеті № 201 КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3, здійснив огляд ОСОБА_4 та виготовив консультативний висновок лікаря - невропатолога від 02 жовтня 2024 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо наявних у ОСОБА_4 захворювань.
ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, отримала від ОСОБА_4 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 14 000 гривень за виготовлення лікарями КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» консультативних висновків, що містять неправдиві відомості про стан здоров'я ОСОБА_4 , та подальший вплив на членів військово - лікарської комісії з метою прийняття рішення, яке є підставою для відстрочки від мобілізації.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 жовтня 2024 року у справі № 712/12010/24 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ,
10 жовтня 2024 року в період часу з 08 години 35 хвилини по 19 годину 50 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 жовтня 2024 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено 86 800 гривень, 1 950 Євро та 50 500 доларів США.
Постановою т.в.о. начальника Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 11 жовтня 2024 року вилучені в ході проведення обшуку 10 жовтня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024252010000108.
Відповідно до п.7) ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно п.1) ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання 29 листопада 2024 року прокурор, власники майна та їх представники не з'явились, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлені належним чином; прокурор та представники власників майна звернулись до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без їх участі.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За клопотаннями представників власників майна та прокурора розгляд клопотання був відкладений за клопотаннями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 в зв'язку з хворобою власника майна ОСОБА_6 .
В судових засіданнях, на яких були присутніми власник майна ОСОБА_6 та представники власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_8 та адвокат ОСОБА_9 , останні заперечили проти накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені 10 жовтня 2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначили, що вилучені грошові кошти, які були вилучені 10 жовтня 2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КК України.
ОСОБА_6 офіційно працевлаштований в КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради», ТОВ «Престиж ТМ+» та отримує заробітну плату, крім того ОСОБА_6 є особою з інвалідністю та отримує пенсію.
Також ОСОБА_6 отримав в 2023 році дохід від ТОВ « Маяк - Агро» від здавання в оренду земельної ділянки та дохід від продажу автомобіля.
Суми одержаних доходів належним чином відображені в поданій ОСОБА_6 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік
Надали копію декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, яку було подано 23 травня 2024 року ОСОБА_6 , згідно якої ОСОБА_6 в 2023 році отримано доходи:
- КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» в розмірі 246989 гривень (заробітна плата, отримана за основним місцем роботи) та 345 гривень ( інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат);
- ТОВ «Престиж ТМ+» 6 685 гривень (заробітна плата за основним місцем роботи);
- ТОВ «Маяк - Агро» 10 936 гривень (дохід від надання майна в оренду);
- 276 070 гривень (дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав);
- Первинна профспілкова організація КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 529 гривень (вартість дарунків);
- Пенсійний фонд - 74 335 гривень.
Також повідомили, що власниками грошових коштів, вилучених 10 жовтня 2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , крім ОСОБА_6 , є члени сім'ї останнього, а саме: дружина - ОСОБА_10 та син - ОСОБА_11 , які проживають разом ОСОБА_6 в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а також сестра останнього - ОСОБА_12 .
В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 працівниками поліції були вилучені грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, власником яких є ОСОБА_11 , які отримані останнім як заробітна плата та є заощадженнями останнього з сум отриманої заробітної плати протягом двох останніх років.
Крім того, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 працівниками поліції були вилучені грошові кошти в сумі 4 200 доларів США та 5 000 гривень, власником яких є ОСОБА_10 , які отримані нею як заробітна плата та пенсія і є заощадженнями останньої з сум отриманих заробітної плати та пенсії.
Також в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 були вилучені грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, власником яких є сестра ОСОБА_6 - ОСОБА_12 .
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи викладене, на виконання вимог ч.1 ст.172 КПК України, в судове засідання були викликані власники вилученого майна: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .
В судовому засіданні ОСОБА_11 повідомив, що він є сином ОСОБА_6 та постійно проживає разом зі своїми батьками в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , працює з 2022 року в ТОВ «Національна горілчана компанія»; надав слідчому судді довідку з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування форми ОК-7 Пенсійного фонду України від 09 листопада 2024 року, згідно якої сума фактичного заробітку доходу ОСОБА_11 : за 2022 рік становить 34 820 гривень 96 копійок, за 2023 рік - 92 880 гривень 87 копійок; за 2024 рік - 82 488 гривень 90 копійок.
Підтвердив, що 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в якому ОСОБА_11 зареєстрований та постійно проживає разом зі своїми батьками: ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , працівниками поліції в тому числі були вилучені грошові кошти в сум 2 500 доларів США, які є його власністю та заощадженнями з сум отриманого ним протягом 2022-2024 року доходу в ТОВ «Національна горілчана компанія»; де ОСОБА_11 офіційно працевлаштований, з усіх одержаних сум заробітної плати належним чином сплачено всі передбачені чинним законодавством збори, податки та інші обов'язкові платежі.
Враховуючи викладене, просив повернути грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, які були вилучені 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та членів сім'ї останнього за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні ОСОБА_10 повідомила, що вона є дружиною ОСОБА_6 та матір'ю ОСОБА_11 і постійно проживає разом зі своїми чоловіком та сином в будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; працівниками поліції в тому числі були вилучені грошові кошти в сум 4 200 доларів США та 5 000 гривень , які є її власністю та заощадженнями з сум отриманого нею заробітної плати в Черкаському національному університеті та отриманої пенсії; після сплати всіх передбачених чинним законодавством зборів, податків та інших обов'язковий платежів.
На підтвердження джерел походження та сум отриманих доходів надала слідчому судді довідку з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування форми ОК-7 Пенсійного фонду України від 21 жовтня 2024 року, а також надані на запит від 21 листопада 2024 року податковим органом відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за 2023-2024 роки та довідку про доходи № НОМЕР_1 від 19 листопада 2024 року, видану ГУ ПФУ в Черкаській області.
Враховуючи викладене, просила повернути грошові кошти в сумі 4 200 доларів США та 5 000 гривень, які були вилучені 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та членів сім'ї останнього за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання власник вилученого майна - ОСОБА_12 не з'явилась, про дату час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, про причини своєї неявки повідомила слідчому судді наступне: «особисто приймати участь не бажаю та не заперечую щодо розгляду вказаного клопотання за моєї відсутності».
В судовому засіданні представник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_8 надав слідчому судді податкову декларацію ФОП ОСОБА_12 за 2023 рік, виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_12 за 2023 - 2024 роки, витяги щодо сплати податків ФОП ОСОБА_12 за 2023 - 2024 роки.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12024252010000108, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42024252010000108, внесені до вказаного реєстру 17 вересня 2024 року за фабулою: «17.09.2024 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з одержанням службовими особами одного з комунальних медичних закладів м. Черкаси за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди за проходження та отримання висновку ВЛК»» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024252010000108 від 17 вересня 2024 року за ч.2 ст. 369-2 КК України.
В вересні 2024 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 , яка працює сестрою медичною в КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради», щодо проходження військово - лікарської комісії та отримання відстрочки від мобілізації.
В ході особистої зустрічі в кабінеті № 201 КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3, лікар-невропатолог неврологічного відділення КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» ОСОБА_6 а ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_4 , що допоможуть йому пройти військово -лікарську комісію та отримати висновок лікарської комісії, відповідно до якого ОСОБА_4 буде мати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, але, виключно за умови надання їм неправомірної грошової вигоди в сумі 2000 тисячі доларів США.
З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 направлення на проходження МРТ.
В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, 23 вересня 2024 року, близько 17 години 30 хвилин, зустрілась зі ОСОБА_4 біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та, ознайомившись з результатами МРТ, повідомила останньому про необхідність проходження оглядів у лікарів.
25 вересня 2024 року, близько 17 години 30 хвилин, біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_4 , що для проходження лікарів та отримання «правильних» діагнозів їй необхідно надати грошові кошти, зокрема, для лікаря травматолога в розмірі 2 000 - 3 000 гривень, для лікаря кардіолога в розмірі 5 000 гривень, для невропатолога в розмірі 4 500 гривень.
26 вересня 2024 року, близько 17 годині 30 хвилин, в ході зустрічі біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, повідомила ОСОБА_4 про необхідність пройти огляд у невропатолога - ОСОБА_6 , за що необхідно надати 4 000 гривень, а також 1 000 гривень - за позачерговий запис до лікарів в реєстратурі та 1 000 гривень особисто ОСОБА_5 , та отримала від ОСОБА_4 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 6 000 гривень, з яких 4 000 гривень ОСОБА_5 передала ОСОБА_6
01 жовтня 2024 року, близько 17 години 00 хвилин, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 , через син останньої, який не був обізнаний про злочинний умисел своєї матері та ОСОБА_6 , передав ОСОБА_5 грошові кошти в конверті в сумі 5 000 гривень за проходження огляду у лікаря - пульмонолога.
02 жовтня 2024 року ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного з ОСОБА_5 умислу, в кабінеті № 201 КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» за адресою: м. Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3, здійснив огляд ОСОБА_4 та виготовив консультативний висновок лікаря - невропатолога від 02 жовтня 2024 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо наявних у ОСОБА_4 захворювань.
ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, отримала від ОСОБА_4 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 14 000 гривень за виготовлення лікарями КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» консультативних висновків, що містять неправдиві відомості про стан здоров'я ОСОБА_4 , та подальший вплив на членів військово - лікарської комісії з метою прийняття рішення, яке є підставою для відстрочки від мобілізації.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 жовтня 2024 року у справі № 712/12010/24 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ,
10 жовтня 2024 року в період часу з 08 години 35 хвилини по 19 годину 50 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 жовтня 2024 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено 86 800 гривень, 1 950 Євро та 50 500 доларів США.
Постановою т.в.о. начальника Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 11 жовтня 2024 року вилучені в ході проведення обшуку 10 жовтня 2024 року речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024252010000108.
Згідно п.7) ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1) ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою т.в.о. начальника Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 11 жовтня 2024 року вилучені 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку 10 жовтня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024252010000108.
Відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Згідно ч.1 ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання 29 листопада 2024 року прокурор, власники майна та їх представники не з'явились, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлені належним чином; прокурор та представники власників майна звернулись до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без їх участі.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
За клопотаннями представників власників майна та прокурора розгляд клопотання був відкладений за клопотаннями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 в зв'язку з хворобою власника майна ОСОБА_6 .
В судових засіданнях, на яких були присутніми власник майна ОСОБА_6 та представники власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_8 та адвокат ОСОБА_9 , останні заперечили проти накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені 10 жовтня 2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначили, що вилучені грошові кошти, які були вилучені 10 жовтня 2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КК України.
ОСОБА_6 офіційно працевлаштований в КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради», ТОВ «Престиж ТМ+» та отримує заробітну плату, крім того ОСОБА_6 є особою з інвалідністю та отримує пенсію.
Також ОСОБА_6 отримав в 2023 році дохід від ТОВ « Маяк - Агро» від здавання в оренду земельної ділянки та дохід від продажу автомобіля.
Суми одержаних доходів належним чином відображені в поданій ОСОБА_6 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік
Надали копію декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, яку було подано 23 травня 2024 року ОСОБА_6 , згідно якої ОСОБА_6 в 2023 році отримано доходи:
- КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» в розмірі 246989 гривень (заробітна плата, отримана за основним місцем роботи) та 345 гривень ( інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат);
- ТОВ «Престиж ТМ+» 6 685 гривень (заробітна плата за основним місцем роботи);
- ТОВ «Маяк - Агро» 10 936 гривень (дохід від надання майна в оренду);
- 276 070 гривень (дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав);
- Первинна профспілкова організація КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 529 гривень (вартість дарунків);
- Пенсійний фонд - 74 335 гривень.
Також повідомили, що власниками грошових коштів, вилучених 10 жовтня 2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , крім ОСОБА_6 , є члени сім'ї останнього, а саме: дружина - ОСОБА_10 та син - ОСОБА_11 , які проживають разом ОСОБА_6 в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а також сестра останнього - ОСОБА_12 .
В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 працівниками поліції були вилучені грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, власником яких є ОСОБА_11 , які отримані останнім як заробітна плата та є заощадженнями останнього з сум отриманої заробітної плати протягом двох останніх років.
Крім того, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 працівниками поліції були вилучені грошові кошти в сумі 4 200 доларів США та 5 000 гривень, власником яких є ОСОБА_10 , які отримані нею як заробітна плата та пенсія і є заощадженнями останньої з сум отриманих заробітної плати та пенсії.
Також в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 були вилучені грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, власником яких є сестра ОСОБА_6 - ОСОБА_12 .
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи викладене, на виконання вимог ч.1 ст.172 КПК України, в судове засідання були викликані власники вилученого майна: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .
В судовому засіданні ОСОБА_11 повідомив, що він є сином ОСОБА_6 та постійно проживає разом зі своїми батьками в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , працює з 2022 року в ТОВ «Національна горілчана компанія»; надав слідчому судді довідку з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування форми ОК-7 Пенсійного фонду України від 09 листопада 2024 року, згідно якої сума фактичного заробітку доходу ОСОБА_11 : за 2022 рік становить 34 820 гривень 96 копійок, за 2023 рік - 92 880 гривень 87 копійок; за 2024 рік - 82 488 гривень 90 копійок.
Підтвердив, що 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в якому ОСОБА_11 зареєстрований та постійно проживає разом зі своїми батьками: ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , працівниками поліції в тому числі були вилучені грошові кошти в сум 2 500 доларів США, які є його власністю та заощадженнями з сум отриманого ним протягом 2022-2024 року доходу в ТОВ «Національна горілчана компанія»; де ОСОБА_11 офіційно працевлаштований, з усіх одержаних сум заробітної плати належним чином сплачено всі передбачені чинним законодавством збори, податки та інші обов'язкові платежі.
Просив повернути грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, які були вилучені 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та членів сім'ї останнього за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.
Матеріали клопотання прокурора і матеріали кримінального провадження № 12024252010000108 не містять і прокурором слідчому судді не надано належних, достатніх, достовірних допустимих доказів, що грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, власником яких є ОСОБА_11 , які були вилучені працівниками поліції 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_11 , відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Доказів причетності ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження № 12024252010000108 не містять і прокурором слідчому судді не надано.
Враховуючи викладене, прокурором не доведемо належними достатніми доказами необхідність та наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, власником яких є ОСОБА_11 , які були вилучені працівниками поліції 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку в будинку за місцем проживання останнього.
В судовому засіданні ОСОБА_10 повідомила, що вона є дружиною ОСОБА_6 та матір'ю ОСОБА_11 і постійно проживає разом зі своїми чоловіком та сином в будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; працівниками поліції в тому числі були вилучені грошові кошти в сум 4 200 доларів США та 5 000 гривень , які є її власністю та заощадженнями з сум отриманого нею заробітної плати в Черкаському національному університеті та отриманої пенсії після сплати всіх передбачених чинним законодавством зборів, податків та інших обов'язковий платежів.
На підтвердження джерел походження та сум отриманих доходів надала слідчому судді довідку з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування форми ОК-7 Пенсійного фонду України від 21 жовтня 2024 року, а також надані на запит від 21 листопада 2024 року податковим органом відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за 2023-2024 роки та довідку про доходи № НОМЕР_1 від 19 листопада 2024 року, видану ГУ ПФУ в Черкаській області.
Просила повернути грошові кошти в сумі 4 200 доларів США та 5 000 гривень, які були вилучені 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та членів сім'ї останнього за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.
Матеріали клопотання прокурора і матеріали кримінального провадження № 12024252010000108 не містять і прокурором слідчому судді не надано належних, достатніх, достовірних допустимих доказів, що грошові кошти в сумі 4 200 доларів США та 5 000 гривень, власником яких є ОСОБА_10 , які були вилучені працівниками поліції 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_10 , відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Доказів причетності ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження № 12024252010000108 не містять і прокурором слідчому судді не надано.
Враховуючи викладене, прокурором не доведемо належними достатніми доказами необхідність та наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 4 200 доларів США та 5 000 гривень, власником яких є ОСОБА_10 , які були вилучені працівниками поліції 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку в будинку за місцем проживання останньої.
В судове засідання власник вилученого майна - ОСОБА_12 не з'явилась, про дату час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, про причини своєї неявки повідомила слідчому судді наступне: «особисто приймати участь не бажаю та не заперечую щодо розгляду вказаного клопотання за моєї відсутності».
В судовому засіданні представник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_8 надав слідчому судді податкову декларацію ФОП ОСОБА_12 за 2023 рік, виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_12 за 2023 - 2024 роки, витяги щодо сплати податків ФОП ОСОБА_12 за 2023 - 2024 роки.
Згідно ст. 23 КПК України, слідчий суддя досліджує докази безпосередньо.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_8 , який є одночасно представником ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , повідомив, що грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, які були вилучені працівниками поліції 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , були передані влітку на зберігання ОСОБА_6 сестрою останнього - ОСОБА_12 , в зв'язку з її виїздом на відпочинок за межі України в серпні 2024 року на два тижні.
Матеріали кримінального провадження №12024252010000108 не містять і представником ОСОБА_12 - адвокатом ОСОБА_8 не надано жодного доказу на підтвердження доводів останнього щодо передачі ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 40 000 доларів США на зберігання ОСОБА_6 , а також доказів наявності родинних зв'язків між ОСОБА_12 .
В судове засідання власник вилученого майна - ОСОБА_12 не з'явилась, про дату час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні надав слідчому судді заяву ОСОБА_12 , в якій остання повідомила, що «особисто приймати участь в судовому засіданні не бажає».
Надані в судовому засіданні адвокатом ОСОБА_8 копії податкової декларації ФОП ОСОБА_12 за 2023 рік, виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_12 за 2023 - 2024 роки, витяги щодо сплати податків ФОП ОСОБА_12 за 2023 - 2024 роки свідчать лише про наявність доходу у фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 і не є належними достатніми достовірними допустимим доказами на підтвердження доводів останнього про наявність родинних зв'язків між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , передачі ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 40 000 доларів США на зберігання ОСОБА_6 влітку 2024 року та перебування вказаних грошових коштів в будинку за місцем проживання Туз ММ. За адресою: АДРЕСА_3 станом на момент проведення обшуку 10 жовтня 2024 року.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 та його представниками не підтверджено належними, достатніми, достовірними, допустимими доказами, що вилучені 10 жовтня 2024 року грошові кошти в сумі 40 000 доларів США є власністю іншої особи, не підтверджено законність походження вказаних грошових коштів, а тому доводи про невідповідність вказаних грошових коштів критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, є необґрунтованими і безпідставними.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_6 та представники власника майна ОСОБА_6 .: адвокат ОСОБА_8 та адвокат ОСОБА_9 заперечили проти накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені 10 жовтня 2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Надали копію декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, яку було подано 23 травня 2024 року ОСОБА_6 , згідно якої ОСОБА_6 в 2023 році отримано доходи:
- КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» в розмірі 246989 гривень (заробітна плата, отримана за основним місцем роботи) та 345 гривень ( інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат);
- ТОВ «Престиж ТМ+» 6 685 гривень (заробітна плата за основним місцем роботи);
- ТОВ «Маяк - Агро» 10 936 гривень (дохід від надання майна в оренду);
- 276 070 гривень (дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав);
- Первинна профспілкова організація КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 529 гривень (вартість дарунків);
- Пенсійний фонд - 74 335 гривень.
Відповідно до .1) ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації зазначаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його отримання), серію та номер паспорта громадянина України, суб'єкта декларування та членів його сім'ї, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування та членів його сім'ї (у разі формування такого унікального номера), зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Судом встановлено, що разом з ОСОБА_6 в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , постійно проживають члени сім'ї останнього, а саме: дружина - ОСОБА_10 та син - ОСОБА_11 , що останні особисто підтвердили в судовому засіданні.
Разом з тим, в порушення вимог п.1) ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», суб'єктом декларування - ОСОБА_6 в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, не зазначені відомості про прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його отримання), серію та номер паспорта громадянина України, членів його сім'ї суб'єкта декларування, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі членів сім'ї суб'єкта декларування (у разі формування такого унікального номера), що свідчить про надання завідомо недостовірних відомостей.
Крім того, відповідно до п.п.7), 8), 8-1) ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації зазначаються:
7) відомості про отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи.
Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Не підлягають декларуванню доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження відповідно до пункту 3 частини другої статті 23 цього Закону;
8) наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, якщо сукупна вартість всіх грошових активів не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;
8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї, крім рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися принаймні одним таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа в такій установі, осіб, які відкрили принаймні один рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї в такій установі.
Разом з тим, в порушення вимог п.п.7), 8), 81) ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», суб'єктом декларування - ОСОБА_6 в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, не зазначені відомості про отримані доходи членів сім'ї суб'єкта декларування у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, пенсія, та інші доходи, отримані сином суб'єкта декларування - ОСОБА_11 та дружиною суб'єкта декларування - ОСОБА_10 , незважаючи на ту обставину, що лише заощадження останніх за період 2022- 204 років становлять 6 700 доларів США (2 500 доларів + 4 200 доларів США) та 5 000 гривень, що підтверджено особисто останніми в судовому засіданні.
Таким чином, ОСОБА_6 надано недостовірні відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік в тому числі і про суми одержаних доходів.
Крім того, згідно розділу 5 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік наявні відомості про придбання суб'єктом декларування - ОСОБА_6 в 2023 році автомобіля легкового марки «Volkswagen» модель «Tiguan», 2019 року випуску.
В судовому засіданні з метою спростування чи підтвердження доводів прокурора щодо відповідності вилучених 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_6 грошових коштів критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, було витребувано виписку з рахунків, відкритих ОСОБА_6 в банківських установах, в якій міститься інформація про доходи та витрати останнього, для встановлення законності джерел надходження грошових коштів, їх сум, відповідності сум фактичних витрат сумам отриманих доходів, які надійшли на рахунки ОСОБА_6 як заробітна плата, пенсія та дохід від здавання майна в оренду, а також з метою встановлення сум не витрачених ОСОБА_6 грошових коштів, які, отримані ним з законних джерел як заробітна плата та пенсія, та згідно доводів останнього, знаходились в будинку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 і були вилучені працівниками поліції в ході проведення обшуку 10 жовтня 2024 року.
Вказані докази ОСОБА_6 та представникам останнього не надані, в судове засідання ОСОБА_6 не з'явився.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 та представниками останнього не доведено належними, достатніми, достовірними, допустимими доказами невідповідність вилучених 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів (крім 2500 доларів США, власником яких є ОСОБА_11 та 4 200 доларів США і 5 000 гривень, власником яких є ОСОБА_10 ) критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 98, 131, 167, 170-173, 369 - 372, 376 КПК України,
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2024 року за № 12024252010000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 369-2 КК України, - задовольнити частково.
Накласти, в межах кримінального провадження № 12024252010000108 від 17 вересня 2024 року, арешт на вилучені 10 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 83 800 гривень, 1950 Євро та 43 800 доларів США, які постановою т.в.о. начальника Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 11 жовтня 2024 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024252010000108.
В іншій частині заявлених вимог - відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали слідчого судді доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , т.в.о. начальника Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.
Слідчий суддя - ОСОБА_1