Справа № 486/1905/24
Провадження № 1-кс/486/308/2024
02 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000150 від 06 квітня 2024 року,
15 листопада 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000150 від 06 квітня 2024 року.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06 квітня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05 квітня 2024 року о 16:12, після того як остання перейшла за невідомим посиланням 30 березня 2024 року з додатку «Вайбер» з приводу отримання грошової допомоги та самостійно ввела дані належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8800 грн, які були перераховані на банківську карту іншого банку.
В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка з № НОМЕР_1 перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаній банківській картці, а також руху грошових коштів та інші дані.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за 05 квітня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за 05 квітня 2024 року;
3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку з № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці з № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05 квітня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки з № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05 квітня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою з № НОМЕР_1 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000150 внесені відомості за 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 06 квітня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05 квітня 2024 року о 16:12, після того як остання перейшла за невідомим посиланням 30 березня 2024 року з додатку «Вайбер» з приводу отримання грошової допомоги та самостійно ввела дані належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8800 грн, які були перераховані на банківську карту іншого банку.
Згідно копії постанови від 06 квітня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06 квітня 2024 року, 05 квітня 2024 року о 16:12, після того як вона перейшла за невідомим посиланням 30 березня 2024 року з додатку «Вайбер» з приводу отримання грошової допомоги та самостійно ввела дані належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділаналежними їй грошовими коштами у сумі 8800 грн, які були перераховані на банківську карту іншого банку.
Банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:
1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді за 05 квітня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за 05 квітня 2024 року;
3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку з № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці з № НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05 квітня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки з № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05 квітня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою з № НОМЕР_1 відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 02 лютого 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1