Справа № 136/2073/24
провадження №1-кс/136/467/24
13 листопада 2024 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовець кого районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024020060000318 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні потерпілого ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
Клопотання мотивоване тим, що до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 28.10.2024 в мережі Фейсбук ним було виявлено повідомлення ніби про виплату допомоги громадянам України від ООН в сумі 6500 грн., перейшовши за яким ОСОБА_5 ввів свій номер телефону НОМЕР_3 та авторизувався за допомогою застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7», після чого 28.10.2024 о 15:31 год., без відома ОСОБА_5 , невстановленою особою з використанням EOT, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 прив'язаної до рахунку НОМЕР_1 було здійснено оплату з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 10 000 грн., та два платежі по 6 грн., які пішли на Google. В наслідок вчинення шахрайських дій, потерпілому ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 10 012 грн.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході слідства, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 06.11.2019 року в Липовецькому відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було відкрито рахунок НОМЕР_1 до якого прив'язано кредитну карту № НОМЕР_4 , яку наразі заблоковано та повний номер її йому невідомо. Так, 28.10.2024 переглядаючи сторінки в мережі Фейсбук, ним було виявлено повідомлення ніби про виплату допомоги громадянам України від ООН в сумі 6500 грн., перейшовши за відповідним посиланням ОСОБА_5 ввів свій номер телефону НОМЕР_3 та авторизувався за допомогою застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7», після чого 28.10.2024 о 15:31 год., без його відома, невстановленою особою з карти НОМЕР_4 прив'язаної до рахунку НОМЕР_1 було здійснено оплату з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 10 000 грн., та два платежі по 6 грн., які пішли на оплату Google. Побачивши дану активність по карті, він зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував свій мобільний застосунок та карту. На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано відповідну виписки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2024, відповідно до якої наявні три підозрілі транзакції з переказу коштів на невстановлені рахунки на загальну суму 10 012 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способом не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.
Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.
При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024020060000318 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , по рахунку НОМЕР_6 , який перебуває в користуванні потерпілого та фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 27.10.2024 по 00.00 год. 30.10.2024 щодо:
- детальної роздруківки руху коштів по вказаному рахунку та картам, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);
- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1