Справа № 136/588/24
провадження 1-кс/136/469/24
іменем України
13 листопада 2024 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020060000090 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 14.03.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 13.03.2024 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання виставила оголошення про продаж жіночого взуття. Вже через декілька годин ОСОБА_5 прийшло повідомлення від покупця у «Viber» з номеру телефону: НОМЕР_1 з приводу оголошення. В подальшому, покупець повідомила ОСОБА_5 , що готова оплатити взуття та надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши на яке уже 14.03.2024 ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , після чого з її рахунку були списані грошові кошти в загальній сумі 9 000 грн.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 28.09.2024 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 02.07.2024 справа №136/588/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DVD+R.
29.08.2024 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 13 по 15 березня 2024, відповідно до яких встановлено наявність 14.03.2024 року переказу грошових коштів в сумі 9 045 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Крім того, 29.08.2024 вилучену інформацію, яка є документами та в своїй сукупності може бути використана як доказ фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час кримінального провадження визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речового доказу.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.
Крім того, запитувана для вилучення інформація відповідно до Закону «Про захист персональних даних», містить персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тому іншим шляхом, окрім як шляхом в порядку тимчасового доступу отримати її неможливо.
Оглянувши рух коштів по даному картковому рахунку, відповідно до якого встановлено наявність транзакції від 14.03.2024 сумою надходження грошових коштів 9,045 грн. з рахунку платника № НОМЕР_4 , імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_3 , імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, 14.03.2024 на рахунок № НОМЕР_3 від потерпілої ОСОБА_5 надійшли грошові кошти.
Перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет банку, який обслуговує даний картковий рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 установлено, що ним являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, місця знаття чи оприбуткування грошових коштів, що є місцем закінчення даного злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в тому числі заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . електронна адреса по картковому рахунку № НОМЕР_3 стосовно вилучення інформації в паперовому та електроннгому вигляді, щодо:
- власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;
- інформації про рух коштів по даному картоковому рахунку, а саме платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу в період з 14.03.2024 по дату винесення ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1