Справа № 577/5785/24
Провадження № 1-кс/577/1752/24
"28" жовтня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001113 від 21 жовтня 2024року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
25 жовтня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 , та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_19 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який пов'язаний із банківською картою № НОМЕР_3 , за період часу з 17 год. 00 хв. 18 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 21 жовтня 2024 року, із зазначенням MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до банківської карти № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку № НОМЕР_1 , його IP-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді, з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 18 жовтня 2024 року близько 17 години невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_19 грошовими коштами у сумі 71 000 грн 00 коп, які були списані з відкритого на її ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , пов'язаного з кредитною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
За вказаним фактом 21 жовтня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_19 , який пов'язаний із банківською карою № НОМЕР_3 , за період часу з 17 год 00 хв. 18 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 21 жовтня 2024 року.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 21 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 18 жовтня 2024 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 71 000 грн, які були зняті з відкритого на її ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , пов'язаного з кредитною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_19 , за період часу з 17 год. 00 хв.18 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 21 жовтня 2024 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001113 від 21 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_19 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який пов'язаний із банківською картою № НОМЕР_3 , за період часу з 17 год. 00 хв. 18 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 21 жовтня 2024 року, із зазначенням MAC-адреси комп'ютерного обладнання, з якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до банківської карти № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку № НОМЕР_1 , його IP-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1