Справа № 588/1988/24
Провадження № 1-кс/588/377/24
28 жовтня 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000268 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000268 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 21.10.2024 до ВП №1 (м. Тростянець), із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу того, що 19.10.2024 після спілкування із невідомою особою чоловічої статі на ім'я « ОСОБА_6 », який телефонував з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що терміново необхідно активізувати її картку, бо в подальшому остання буде заблокованою, після спілкування вона виявила відсутність грошових коштів належної їй банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 22967,86 грн., та оформлення кредиту по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 48000 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень.
Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 16:56 19.10.2024 по 17:41 19.10.2024 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено перекази на загальну суму 22967,86 грн., на рахунок зловмисника ОСОБА_7 НОМЕР_5 , а в деталях операцій зазначено «Переказ грошових коштів» та з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_6 в деталях операцій зазначено «Відкриття боргу за договором 24101937336113» на суму 48 000 грн., переказ здійснено на банківський рахунок зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .
Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківських карток потерпілої, у зв'язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківських рахунках потерпілої.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ); 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів: 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000268 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з приводу того, що 19.10.2024 після спілкування із невідомою особою чоловічої статі на ім'я « ОСОБА_6 », який телефонував з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що терміново необхідно активізувати її картку, бо в подальшому остання буде заблокованою, після спілкування вона виявила відсутність грошових коштів належної їй банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 22967,86 грн, та оформлення кредиту по банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 48000 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5).
22.10.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номери карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , відкритих на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також надала виписку по картці/рахунку та дублікати чеків про здійснення платіжних операцій 19.10.2024 з її рахунків на рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 (а.с. 7-9, 11).
Також 22.10.2024 проведено огляд мобільного телефону потерпілої, під час якого встановлено наявність зв'язків 21.10.2024 з номером НОМЕР_9 та спілкування у додатку «Вайбер» з абонентом, що має логотип « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 12-13).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ); 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів: 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) з переказів 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; із банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) з переказу 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 6 030,15 грн., 19.10.2024 о 16:56; 6 060,45 грн., 19.10.2024 о 16:57; 25,00 грн., 19.10.2024 о 16:58; 4140,70 грн., 19.10.2024 о 16:59; 6857,16 грн., 19.10.2024 о 17:41; 48 000,00 грн. 19.10.2024 о 17:50.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 листопада 2024 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1