Справа № 588/1885/23
Провадження № 1-кс/588/374/24
28 жовтня 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205490000075 від 01.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023205490000075 від 01.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні знаходиться кредитний рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що 31.08.2023 близько 11:40, на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону оператора телефонного зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_3 », який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що за його банківськими рахунками невідомі особи нібито проводять неправомірні дії та для збереження грошових коштів потрібно переказати грошові кошти в сумі 8 700 грн на іншу карту. В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, він повідомив номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 на яку потрібно ОСОБА_5 перевести грошові кошти. ОСОБА_5 діючи за вказівками, які говорив йому невідомий чоловік, зайшов через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й провів переказ коштів між своїм рахунком на вище зазначений номер банківської платіжної карти. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8700 гривень.
31.08.2023 та 06.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 8700 грн. 31.08.2023 о 11:58 надійшли на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 31.08.2023 о 12:00 в сумі 13000 грн. перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані на банківську платіжну картку іншого банку, але не встановлено, чи невідома особа змогла розпорядитись даними коштами як своїми та в який саме період часу, а отже наявні достатні підстави вважати, що дане кримінальне правопорушення є продовжуваним, тобто складається із двох чи більше вчинених у різний час тотожних злочинних діянь, які є реалізацією єдиного злочинного наміру винної особи. Тому, з метою встановлення дати та часу подальших дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській платіжній картці.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зазначені вище відомості, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому або електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 до 00 год. 00 хв. 30.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205490000075 від 01.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.08.2023 близько 11:50, на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 невідомі намагаються здійснити зняття коштів. Для збереження власних коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати кошти зі свого банківського рахунку на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , який йому повідомив чоловік, що телефонував. Після цього ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 перерахував на БПК № НОМЕР_4 кошти в сумі 8700 грн, в результаті чого невідомий заволодів належними йому грошовими коштами. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 (а.с. 4, 5).
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема номер свого банківського рахунку НОМЕР_1 (а.с. 6).
Також в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 8700 грн 31.08.2023 о 11:58 надійшли на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 31.08.2023 о 12:00 в сумі 13000 грн. перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 7-15).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому або електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 до 00 год. 00 хв. 30.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 27 грудня 2024 року включно.
Роз'яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1