Справа № 504/791/24
Номер провадження 1-кс/504/347/24
30.09.2024 рокус-ще Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024164330000032 від 03.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 30.01.2024 по 01.02.2024;
- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;
- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 за період з 30.01.2024 по 01.02.2024 включно, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що що до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 31.01.2024 о 08:20 невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою, в телефонній розмові, телефонувавши з номеру НОМЕР_4 , отримала коди доступу до рахунку заявниці в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ; після чого з використанням електронно-обчислюваної техніки з картки заявниці НОМЕР_1 , були викрадені грошові кошти у сумі 20516 грн
Так під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 31.01.2024 року близько 08:20 на її номер телефону НОМЕР_6 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , вона взяла слухавку, після чого невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом зловживання довіри - дізнавався коди доступу до її банківського рахунку. Далі після розмови, потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її карти були зняті грошові кошти у сумі 20400 грн. та переведені на карту НОМЕР_7 .
Також з її карти було проведено поповнення мобільного рахунку НОМЕР_8 на суму 116 грн 98 коп. Після чого вона одразу поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що вона натрапила на шахраїв та надали виписку по рахунку.
В зв'язку з вищевикладеним, є підстава вважати, що особа, яка користується терміналом стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_9 , причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
В подальшому ОСОБА_4 надала виписку зі свого банківського рахунку НОМЕР_10 , в якій зазначено, що 31.01.2024 о 08:40 год. було здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 у сумі 20400 гривень з комісією 204 гривні, що у загальній сумі становить 20604 гривні.
Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та роздруківки руху банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.
AT «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 до судового засідання не з'явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024164330000032 від 03.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 30.01.2024 по 01.02.2024;
- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;
- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 за період з 30.01.2024 по 01.02.2024 включно, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № В Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
На виконання ухвали зобов'язати керівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
На виконання ухвали попередити керівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1