Справа № 504/2197/24
Номер провадження 1-кс/504/346/24
30.09.2024 рокус-ще Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024164330000095 від 18.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.04.2024 по 17.04.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою- АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання.
Подане клопотання мотивує тим, що 17.04.2024 До ВП №3 ОРУП №2 ГУНІ в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.04.2024 о 19.58 год., перебуваючи за місцем несення служби в с. Красносілка Одеського району Одеської області, невстановлена особа, в період дії воєнного стану в Україні, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти на ім'я заявника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 34900 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. ЄО №1786
В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 17.04.2024 приблизно о 08:00 годин він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перевірки балансу на своєму рахунку, та помітив, що на рахунку знаходиться всього 53 гривні 59 копійок, переглянув транзакцію по карті та помітив три дивні транзакції які останній не робив, транзакції було здійснено о 19:58 год. 16.04.2024, у сумах 10 500, 14 000 та 10 400 гривень. Після цього ОСОБА_4 зателефонував своїй дружині та повідомив, що із його банківської карти НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені грошові кошти в загальній сумі 34 900 гривень. Також ОСОБА_5 додав, що щодо здійснення вищевказаних транзакцій ніяких смс-повідомлень не надходило, в подальшому ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував свою банківську карту, та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 16.04.2024 о 19:58 год. було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 трьома платежами; переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 10500 гривень з комісією 110 гривень, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 14000 гривень зкомісією 145 гривень, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 10400 гривень з комісією 109 гривень, отже загальна сума знятих грошових коштів становить 35264 гривні.
Так, відповідно до наданої ОСОБА_4 виписки транзакцій з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також згідно квитанції про здійснену транзакцію, грошові кошти дійсно були зняті через ІНФОРМАЦІЯ_4 трьома транзакціями на загальну суму 35264 гривні.
В подальшому, в ході огляду речей і документів, а саме CD диск білого кольору з написом « ОСОБА_6 » з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні діаметром 12 см, який отриманий на підставі тимчасового доступу до речей та документів здійсненого 19.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/2197/24, номер провадження 1-кс/504/197/24 від 21.05.2024, так на даному оптичному диску в файлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в стовбці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься така інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 16.04.24 о 19:58 на суму на суму 10500,00 гривень, 14000,00 гривень, 10400,00 гривень а саме: «CreditTransCondition=,TBAPPL, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , KEY_ENTRY, NO_WAY4CP=Y;CPID=5175477412836759;»
Так, в данному тексті, який міститься у вказаній таблиці чітко вказано номер картки « НОМЕР_1 » на яку було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 без відома останнього.
Також, використовуючи сервіс для визначення банку за номер картки https://psm7.com/uk/bin-card було з'ясовано, що дана банківська картка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Так, слідчим відділенням було направлено запит до Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та роздруківки руху банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2024 по 17.04.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 до судового засідання не з'явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою- АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024164330000095 від 18.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.04.2024 по 17.04.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою- АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ..
На виконання ухвали зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
На виконання ухвали попередити керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1