Справа № 504/2059/23
Номер провадження 1-кс/504/345/24
30.09.2024 рокус-ще Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023164330000095 від 07.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 06.05.2024 по 08.05.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що 07.05.2023 року до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява, про те, що невстановленою особою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки здійснено заволодіння грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 10 000 гри., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили осанній матеріальний збиток. (ЖЄО №1509)
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в ході свого допиту повідомила, що 07.05.2023 року приблизно о 12:00 год. на номер телефону останньої надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почав розповідати, про те, що телефонує пенсіонерам з приводу пенсійних карток і повідомив ОСОБА_4 , що пенсійна карта якою вона розпоряджається оформлена на ім'я її батька ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , вже закінчився строк дії і щоб продовжити термін дії банківської картки на номер телефону' ОСОБА_4 , зателефонує інший оператор і проконсультує. Через декілька хвилин на її номер телефону подзвонила дівчина з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 і почала говорити про необхідність пін-коду від карти, а ОСОБА_4 добровільно сказала пін-коди від банківських карток, потім особа, яка телефонувала відключилась. Після цього на телефон останньої почали приходити смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з банківського рахунку, яким розпоряджається ОСОБА_4 було знято грошові кошти.
В подальшому, в ході огляду речей і документів, а саме CD диск білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні діаметром 12 см, який отриманий на підставі тимчасового доступу до речей та документів здійсненого 02.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/2059/24, номер провадження 1-кс/504/203/24 від 22.05.2024, так на даному оптичному диску в файлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в стовбці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міститься така інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 07.05.23 о 12:09:39 на суму 800,00 гривень, та 07.05.23 о 12:14:24 а саме: «CreditTransCondition=, FROM_WAY4CP=Y;CPID=5375411509541988;BRRN=312774785878;PPD=»
Також, оглядаючи папку вищевказаного диску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в стовбці під назвою «Add Info» міститься така інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 07.05.23 о 12:14:49 на суму 1 700,00 гривень, а саме: «SN= _WAY4CP=Y;CPID=5375411509541988;»
Так, в даній таблиці чітко вказано номер картки « НОМЕР_1 » на яку було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 без відома останнього та на дану карту також було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 .
Також, використовуючи сервіс для визначення банку за номер картки ІНФОРМАЦІЯ_10 було з'ясовано, ща дана банківська картка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та роздруківки руху банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.05.2024 по 08.05.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 до судового засідання не з'явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023164330000095 від 07.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 06.05.2024 по 08.05.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
На виконання ухвали Зобов'язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання ухвали попередити керівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1